证券代码：603605             证券简称：珀莱雅        公告编号：2024-050

债券代码：113634             债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
        关于第四届董事会第二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年
10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生
主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱
雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本
次符合解除限售条件的激励对象为 71 人，可申请解除限售并上市流通的限制性
股票数量为 604,548 股，约占公司目前股本总额的 0.15%。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    关联董事金衍华为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
莱雅化妆品股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-052）。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2024 年 10 月 25 日