证券代码：603606    证券简称：东方电缆   公告编号：2024-006



                宁波东方电缆股份有限公司
             第六届董事会第11次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

 律责任。


    一、董事会会议召开情况

   宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第11次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式

召开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次会议的会议通知和材料

已于2024年1月31日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会

议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会

的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会应参加

表决的董事9人，实际参与表决董事9人。

   本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过

两项议案：

    二、 董事会会议审议情况

   1、审议通过了公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方

案的议案》；
    基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公

司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有

效将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合，促进公司稳定、

健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体

股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟通

过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或

股权激励。

    公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回

购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不

低于人民币10,000万元（含）,不超过人民币20,000万元（含），具

体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，拟回购期限自公司董

事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份价

格为不超过58.00元/股（含），该价格上限不高于公司董事会通过本

次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

    本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司董

事会同意该议案，并授权管理层办理本次回购股份的相关事宜。

    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次回购股份方案无

需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息

披露媒体披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公

告》，公告编号：2024-007。

    特此公告。



                             宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                          二0二四年二月一日