证券代码：603606       证券简称：东方电缆         公告编号：2024-011


                   宁波东方电缆股份有限公司
               第六届监事会第9次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
    2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式向全体监事发出第
六届监事会第 9 次会议通知；

    3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以现场会议方式在宁波东方
电缆股份有限公司会议室召开。
    4、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。

    5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，我们认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营状况、成果和财务状况；
在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。公司《2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

    （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2023 年度监事会工作报

告》。
    （三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《2024 年度财务预算报告》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司（母公司）
实现净利润 967,819,822.21 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取，公司（母
公司）当年实现的可供股东分配的利润为 967,819,822.21 元，累计可供股
东分配的利润为 3,774,243,644.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资
本公积余额为 1,306,803,336.89 元。
    根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关
的规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时，综合考虑海外投资、产业
基地建设等未来业务发展需要，经公司控股股东提议，公司 2023 年度利润
分配预案为：
    公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股为基数，将公司
（母公司）截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润 3,774,243,644.09 元，
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发现金红利

309,471,915.60 元。
    本次利润分配后，留存未分配利润 3,464,771,728.49 元。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2023 年度利润分配
方案的公告》，公告编号：2024-012。

    （六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
    （七）审议通过了《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的
议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于开展 2024 年度原材
料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-014。
    （八）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟注销全资子公司的
公告》，公告编号：2024-016。
    （九）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2024 年度日常
关联交易预计的公告》，公告编号：2024-017。
    （十）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限
公司内部控制制度（2024 年 3 月修订）》。

    上述第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交 2023 年年度股东大会
审议通过。
    特此公告。

                                           宁波东方电缆股份有限公司
                                            二Ｏ二四年三月二十一日