证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-023
宁波东方电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山
东路 1800 号国华金融中心 49-50F）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 376,221,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 356,777,606 94.8317 19,444,137 5.1683 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 376,221,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,352,317 99.2373 38,000 0.0101 2,831,426 0.7526
8、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,390,317 99.2474 2,817,426 0.7488 14,000 0.0038
9、 议案名称：关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 376,221,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 373,384,817 99.2459 19,500 0.0051 2,817,426 0.7490
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,718,761 92.9554 26,502,982 7.0446 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 376,221,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,205,966 92.8191 27,015,777 7.1809 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,205,966 92.8191 27,015,777 7.1809 0 0.0000
15、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 376,221,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2023 年度 109,369,6 97.4764 2,817, 2.5110 14,000 0.0126
董事会工 78 426
作报告
2 2023 年度 109,369,6 97.4764 2,817, 2.5110 14,000 0.0126
监事会工 78 426
作报告
3 2023 年年 109,369,6 97.4764 2,817, 2.5110 14,000 0.0126
度报告全 78 426
文及摘要
4 2023 年度 109,369,6 97.4764 2,817, 2.5110 14,000 0.0126
财务决算 78 426
报告
5 2024 年度 92,756,96 82.6702 19,444 17.329 0 0.0000
财务预算 7 ,137 8
报告
6 2023 年度 112,201,1 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配 04
方案
7 关于续聘 109,331,6 97.4426 38,000 0.0338 2,831, 2.5236
公司 2024 78 426
年度审计
机构的议
案
8 公司独立 109,369,6 97.4764 2,817, 2.5110 14,000 0.0126
董事 2023 78 426
年度述职
报告
9 关于开展 112,201,1 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度 04
原材料期
货套期保
值业务的
议案
10 关于调整 109,364,1 97.4715 19,500 0.0173 2,817, 2.5112
公司独立 78 426
董事薪酬
的议案
11 关于修订 85,698,12 76.3790 26,502 23.621 0 0.0000
《董事会 2 ,982 0
议 事 规
则》的议
案
12 关于修订 112,201,1 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《公司章 04
程》的议
案
13 关于修订 85,185,32 75.9220 27,015 24.078 0 0.0000
《独立董 7 ,777 0
事工作制
度》的议
案
14 关于修订 85,185,32 75.9220 27,015 24.078 0 0.0000
《股东大 7 ,777 0
会议事规
则》的议
案
15 关于制定 112,201,1 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《会计师 04
事务所选
聘制度》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 12 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过，其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：劳正中、许洲波
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议