证券代码：603606     证券简称：东方电缆     公告编号：2024-036



                宁波东方电缆股份有限公司
             第六届董事会第16次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

 律责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第16次会议于2024年8月15日在公司会议室召开，会议由董事长夏

崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董

事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规

定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过

四项议案。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年半年度

报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于投资设立全

资子公司的公告》，公告编号：2024-038。

    3、审议通过了公司《关于制定<分、子公司管理制度>的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股

份有限公司分、子公司管理制度》。

    4、审议通过了公司《关于制定<内部信息传递管理制度>的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《宁波东方电缆股

份有限公司内部信息传递管理制度》。



    特此公告。

                               宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                          二Ｏ二四年八月十六日