证券代码：603608         证券简称：*ST 天创       公告编号：临 2024-082
     债券代码：113589         债券简称：天创转债

                         天创时尚股份有限公司
              关于第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
         天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
     2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会
     议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21
     日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知
     悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董
     事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议
     的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天
     创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

         一、 董事会会议审议情况：
         经全体与会董事审议，通过了以下议案：
         （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
         经审议，公司董事会同意选举李林先生为公司第五届董事会董事长，任期与
     第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
         表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
         （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
         为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第五届董事会专门委员会，并
     选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
         1、经审议，同意选举李林先生、周婷女士、吴静女士为公司第五届董事会
     战略委员会委员，其中李林先生担任主任委员。
         2、经审议，同意选举王朝曦先生、盛建明先生、吴静女士为公司第五届董
事会审计委员会委员，其中王朝曦先生担任主任委员。
   3、经审议，同意选举盛建明先生、周婷女士、李林先生为公司第五届董事
会提名委员会委员，其中盛建明先生担任主任委员。
   4、经审议，同意选举周婷女士、王朝曦先生、李林先生为公司第五届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中周婷女士担任主任委员。
   以上专门委员会任期与第五届董事会任期一致。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   经审议，公司董事会同意聘任李林先生为公司总经理，任期三年，任期与第
五届董事会任期一致。其简历详见附件。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   经审议，公司董事会同意聘任吴玉妮女士为公司财务总监，任期三年，任期
与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经审议，公司董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期三年，任期
与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经审议，公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责。任期三年，任期与第五届董事会任期一致。其简历详见附件。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。
                                                   天创时尚股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 6 月 27 日
附件：
                             1、 李林先生简历
    李林，男，1963 年出生，中国国籍,未有任何其它国家和地区的永久居留权，
硕士学历，高级经济师。1998 年至 2011 年 11 月任香港高创董事，1998 年至 2004
年任广州高创董事，2004 年至 2012 年 5 月任公司副董事长,2012 年 5 月起 2018
年 5 月任公司副董事长、总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长。
    截至目前，李林先生直接持有公司股份 4,170,317 股,通过公司股东青岛禾天
贸易合伙企业(普通合伙)间接持有公司股份 58,796,783 股，目前持股比例合计为
15.00%，为公司实际控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


                           2、 吴玉妮女士简历
    吴玉妮，女，中国国籍，无任何其它国家/地区的境外永久居留权，1983 年
出生，会计学学士，工商管理硕士（MBA），中级会计师职称，国际注册内部
审计师（CIA）。历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员，佳
杰科技（中国）有限公司内部审计师、南顺（香港）集团电商业务线财务负责人；
2010 年起历任公司财务总监助理、资金经理、电商财务总监、集团经营会计经
理；2020 年 5 月至今任公司财务总监。
    截至本公告披露日，吴玉妮女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间
接持有公司股票 500,000 股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


                             3、 杨璐女士简历
    杨璐，女，中国国籍，无任何其它国家/地区的境外永久居留权，1982 年出
生，本科学历，管理学学士，在读硕士研究生（EMBA），澳洲注册会计师（CPA
Australia）。先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2008
年至 2012 年 4 月担任公司财务总监助理，2012 年 5 月至今任公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，杨璐女士直接持有公司 107,800 股股份，通过员工持股
计划间接持有公司股票 680,000 股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。


                            4、 邓格女士简历
    邓格，女，中国国籍，无任何其它国家/地区的境外永久居留权，1991 年出
生，中共党员，本科学历，管理学学士，具有注册会计师专业阶段考试合格证、
中级会计职称、证券从业资格证、基金从业资格证、上海证券交易所董事会秘书
资格证书。2015 年 12 月至 2021 年 9 月任明阳智慧能源集团股份公司投资助理、
证券事务主管。2021 年 10 月至今任公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，邓格女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接
持有公司股票 40,000 股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。