证券代码：603608         证券简称：*ST 天创        公告编号：临 2024-083

债券代码：113589         债券简称：天创转债

                   天创时尚股份有限公司
           关于第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2024 年 6 月 26 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会
议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人
送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关
规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经审议，鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，同意
选举监事高洁仪女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪
女士的简历详见附件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。
                                                     天创时尚股份有限公司

                                                                监事会

                                                          2024 年 6 月 27 日




   附件：

    高洁仪女士简历：

    高洁仪，女，1970 年出生，中国国籍，未有任何其他国家和地区的永久居留
权，本科学历。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业
务员，1998 至 2004 年任广州高创业务经理，2004 年至 2006 年任广州高创行政
经理，2006 年至 2013 年 7 月担任公司人资中心行政部经理，2013 年 8 月至 2017
年 12 月担任公司自营机构人资行政总监，2018 年 1 月起担任工会主席。2012 年
8 月起任公司职工代表监事,2021 年 5 月起任公司监事会主席。

    高洁仪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于监事的要求。