证券代码：603608           证券简称：*ST 天创        公告编号：2024-094
转债代码：113589           转债简称：天创转债


                        天创时尚股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2024年7月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2024 年第三次临时股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分
    召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
司行政办公楼三楼三号会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日
                         至 2024 年 7 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
    网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
        (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
    规定执行。
        (七)     涉及公开征集股东投票权
        无



     二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

1         《关于调整 2024 年度授信额度的议案》                      √

2         《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》              √



        1、      各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已分别经公司于 2024 年 7 月 10 日日召开的第五届董事会第二次
    会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11
    日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
        2、      特别决议议案：无
        3、      对中小投资者单独计票的议案：1、2
        4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
               应回避表决的关联股东名称：无
        5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

        三、     股东大会投票注意事项
        (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    (二)      持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、      会议出席对象
    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别            股票代码     股票简称          股权登记日
           Ａ股           603608       *ST 天创          2024/7/19
    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员


    五、      会议登记方法
    （一）登记方式
    拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
    1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委
托书（详见附件 1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。
    2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营
业执照复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代
理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡及复印件办理登记。
    3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的
融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托
书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位
营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
    （二）登记时间
    凡 2024 年 7 月 19 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东可于 2024 年 7 月 21 日（星期一）（上午 9:30-12:00，
下午 13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方
式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用
信函方式请在信封正面注明“2024 年第三次临时股东大会登记”字样，通过传真
方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
    （三）登记地址及联系方式
    地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚董秘办公室
    联系人：杨璐、邓格
    邮编：511475
    电话：020-39301538
    传真：020-39301442
    电子邮箱：topir@topscore.com.cn

    六、   其他事项

    与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理，会期为半天。
特此公告。


                     天创时尚股份有限公司董事会
                               2024 年 7 月 11 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

天创时尚股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 26 日召
开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称                                同意      反对      弃权
1      《关于调整 2024 年度授信额度的议案》
2      《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的
       议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。