天创时尚股份有限公司
            独立董事专门会议2024年第四次会议决议
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第四
次会议于 2024 年 9 月 23 日上午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政
办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，
实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议
召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事专门会议制度》
等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，
对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：

    （一） 审议通过《关于天创时尚股份有限公司控股子公司深圳九颂宇帆投
资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权相关事项执行商定程序
的专项核查报告》

    鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳九
颂”）投资深圳市快美妆科技有限公司（以下简称“快美妆科技”）股权事项的整改
工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和
中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作
的进展情况，我们于 2024 年 9 月 9 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会
议，决议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）开展
进一步的核查工作，专项核查内容主要为：深圳九颂投资快美妆科技的股权交易
事项之进展情况、该股权于 2023 年 12 月 31 日确认为以公允价值计量的其他非
流动金融资产的估值情况等，同时要求公司配合第三方中介机构具体落实与严格
执行相关工作流程。

    华兴所已于 2024 年 9 月 23 日出具《关于天创时尚股份有限公司控股子公司
深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权相关事
项执行商定程序的专项核查报告》（华兴专字[2024]24011020015 号）（以下简称
“《专项核查报告》”）。

    经审议，我们认为：华兴所出具的《专项核查报告》符合相关法律法规、规
范性文件的相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。我们同意华兴所出具的《专项核查报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                                  天创时尚股份有限公司
                                         独立董事：王朝曦、盛建明、周婷
                                                    2024 年 9 月 23 日