证券代码：603608         证券简称：*ST 天创        公告编号：临 2024-155
 债券代码：113589         债券简称：天创转债


                       天创时尚股份有限公司
            关于第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、   监事会会议召开情况
     天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024
 年 11 月 22 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室
 以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月
 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经
 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议
 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事
 内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有
 关规定。


     二、   监事会会议审议情况
     经全体与会监事审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金
 永久补充流动资金的议案》
     经审议，公司监事会认为：公司部分募投项目调整投资规模、结项并将节余
 募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高
 募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管
 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
 相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分募投项目调整投资规模、结项并
 将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
的公告》（公告编号：2024-156）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。



    特此公告。

                                                   天创时尚股份有限公司

                                                              监事会

                                                       2024 年 11 月 23 日