证券代码：603608          证券简称：*ST 天创        公告编号：临 2024-158

债券代码：113589          债券简称：天创转债

                       天创时尚股份有限公司
 关于召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议
                                  的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        本次会议召开日期：2024 年 12 月 9 日

        本次会议债权登记日：2024 年 12 月 2 日



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526 号文核准，天创时尚股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决
定书[2020]192 号文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 7 月 16 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

    2024 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日上午
11：00 在公司召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关
事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）召集人：公司董事会
    （二）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日上午 11：00
    （三）现场会议召开地点：天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
    （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
    （五）债权登记日：2024 年 12 月 2 日

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    （六）出席对象：

     1、截至 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
 海分公司登记在册的“天创转债”（债券代码：113589）的债券持有人。上述
 公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式（详见附件 1）委托
 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“天创转债”持有人；

     2、公司董事、监事、高级管理人员；

     3、公司聘请的见证律师；

     4、董事会认为有必要出席的其他人员；

     5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见
 附件 2），参会回执递交的截止时间为 2024 年 12 月 5 日 17：00。
    二、会议审议事项
    审议《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    三、会议登记方法
    （一）登记时间：2024 年 12 月 5 日（上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00）
    （二）登记地点：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司董秘办公室
    （三）登记办法：
    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营
业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企
业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
    2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适
用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人
的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书
（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还
                                      2
债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身
份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、委托人持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；
       4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，须在登
记时间 2024 年 12 月 5 日 17：00 之前送达，信函或电子邮件登记需附上上述所列的
证明材料复印件，并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
       四、表决程序和效力
    1、债券持有人会议投票表决采取记名方式进行现场投票表决。
    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或
弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废
票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
    3、每一张未偿还的“天创转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。
    4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后
生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行
确定的日期起生效。
    5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵
触。
    6、根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债
券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见
的债券持有人）具有法律约束力。
    7、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负
责执行会议决议。
       五、其他事项
    1、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食
宿费用等，均由债券持有人自行承担。
    2、会议联系方式：
    会议咨询：公司董秘办公室
    联系电话：020-39301538
    传真：020-39301442

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      电子邮箱：topir@topscore.com.cn
      邮政编码：511475
      3、因故不能出席会议的债券持有人可授权委托代理人出席，授权委托书见附件
1。



       特此公告。



                                                     天创时尚股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2024 年 11 月 23 日




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 附件 1：授权委托书


                                      授权委托书
      天创时尚股份有限公司：
      兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月
9 日召开的贵公司“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
      委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
      委托人证券账户卡号码：

序号                          议案名称                           同意      反对     弃权

        《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余
  1
        募集资金永久补充流动资金的议案》


      委托人签名（盖章）：                               受托人签名：
      委托人身份证号：                                  受托人身份证号：
      委托日期：     年     月      日



 备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”，对于委托人
 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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 附件 2：参会回执


                             天创时尚股份有限公司
             “天创转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执


    兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席天创时尚股份有限
公司“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议。


    债券持有人（盖章或签字）：
    如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：


    债券持有人证券账户：
    持有债券简称：天创转债
    持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：


    参会人：
    联系电话：
    电子邮箱：
    时间：     年   月     日




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 附件 3：表决票

                             天创时尚股份有限公司
            “天创转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票


序号                         议案名称                         同意     反对     弃权

        《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余
  1
        募集资金永久补充流动资金的议案》


      债券持有人证券账户：
      债券持有人（盖章或签字）：
      法定代表人/代理人（签字）：
      债券持有人持有债券简称：
      天创转债持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：



      表决说明：
   1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项
议案只能表示一项意见；
      2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为
废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；
      3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达
的文件与原件不一致时，以原件为准；
      4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。




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