证券代码：603608              证券简称：*ST 天创       公告编号：临 2024-161
转债代码：113589              转债简称：天创转债


                       天创时尚股份有限公司

              2024 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

    (二)      股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天
创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                          117

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  171,265,057

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                     44.2061
  权股份总数的比例（%）
   注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购

专用证券账户的股份数量。


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票
  与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
  《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

        (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；

        2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列
     席了本次股东大会；律师事务所见证律师叶坚鑫、何晓平列席了会议。

        二、     议案审议情况

        (一)     非累积投票议案

  1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                         同意                       反对                        弃权
股东类型
                  票数       比例（%）      票数      比例（%）        票数      比例（%）

  A股          171,007,517        99.8496 232,500            0.1357    25,040           0.0147


  2、 议案名称：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补
        充流动资金的议案

        审议结果：通过

        表决情况：

                         同意                         反对                      弃权
股东类型
                  票数       比例（%）      票数       比例（%）       票数      比例（%）

  A股          171,106,317        99.9073   137,300           0.0801   21,440          0.0126
          (二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                            同意                    反对                    弃权
议案
             议案名称
序号                                               比例                比例                      比例
                                     票数                    票数                    票数
                                                   （%）               （%）                     （%）
       关于变更会计师事务所
 1                                 19,035,380      98.6651   232,500       1.2051     25,040       0.1298
       的议案
       关于部分募投项目调整
       投资规模、结项并将节
 2                                 19,134,180      99.1772   137,300       0.7116     21,440       0.1112
       余募集资金永久补充流
       动资金的议案


                 (三)     关于议案表决的有关情况说明

                 1、本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

                 2、议案 1 和议案 2 已对中小投资者单独计票。

                 三、     律师见证情况

                 1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

                 律师：叶坚鑫、何晓平

                 2、      律师见证结论意见：

                 本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
          资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司
          股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

                 特此公告。




                                                             天创时尚股份有限公司董事会

                                                                           2024 年 12 月 10 日