证券代码：603608         证券简称：*ST 天创        公告编号：临 2024-167
    债券代码：113589         债券简称：天创转债


                        天创时尚股份有限公司
             关于第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、董事会会议召开情况
        天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2024
    年 12 月 16 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室
    以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以
    专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与
    所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7
    名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出
    席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创
    时尚股份有限公司章程》等的有关规定。


        二、董事会会议审议情况：
        经全体与会董事审议，通过了以下议案：
        （一）审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改
    报告》
        经审核，公司出具的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的
    整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合公司的实
    际情况。董事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推动公司强
    化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发
    展，切实维护公司及广大投资者的利益。
        具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体
    上披露的《关于广东证监局对公司采取责令改正措施所涉问题的整改报告》（公
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告编号：2024-169）。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




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                                                         董事会
                                                  2024 年 12 月 17 日




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