证券代码：603612           证券简称：索通发展         公告编号：2024-055


                       索通发展股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》。

    （二）审议并通过《关于签署增资协议暨投资建设 600kt/a 预焙阳极碳素项
目的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于签署增资协议暨投资建设 600kt/a 预焙阳极碳素项
目的公告》。

    特此公告。


                                             索通发展股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 21 日