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公司公告

索通发展:索通发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告2024-12-24  

证券代码:603612           证券简称:索通发展         公告编号:2024-088

                       索通发展股份有限公司
                 第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于
2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,于 2024 年 12 月
23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,全体监事一致同意豁免本次会
议通知时限。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席
张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《索通发展股份有限公司监事会议事规则》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                             索通发展股份有限公司监事会
                                                         2024 年 12 月 24 日




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