证券代码：603618            证券简称：杭电股份           编号：2024-043




                      杭州电缆股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议（以下简
称“会议”）于 2024 年 10 月 22 日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司(浙
江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号)三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，
实际到会监事 3 人。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面方式向各位监事发
出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了
如下议案：
   一、 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

    根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024年第三季度
报告》后认为：
   （1）公司《2024 年第三季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上
市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第九次会议审议通
过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、
法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；
  （2）公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
   （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体监事书面确认。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。

   本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              杭州电缆股份有限公司监事会
                                                         2024年10月22日