证券代码：603626            证券简称：科森科技     公告编号：2024-017



                 昆山科森科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事
会主席瞿海娟女士主持。
    （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
    （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相
关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发
展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程

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序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》。
    （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2023 年度财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》第二节“公司简
介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。
   （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，符合股东的利益，不
存在损害公司中小投资者利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
    （五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》。
    （六）《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
    公司全体监事回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司 2023 年度监事薪酬详见公司《2023 年年度报告》第四节“公司治理”
相关内容。
    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司及子公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用
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 不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金用于投资理财，有利于提高自有
 资金使用效率，增加资金收益，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公
 司及股东的利益。
     具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
     （八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关
 法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经
 营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场
 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损
 害公司和股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    特此公告。




                                                   昆山科森科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2024 年 4 月 18 日




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