江苏利通电子股份有限公司

             第三届董事会独立董事第一次专门会议
    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第
一次专门会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈建忠先
生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作制度》
等规定，合法、有效。
    经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则（2023
年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份（2023
年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次股份回购的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于
维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，保护投资者长远
利益，公司本次股份回购具有必要性。
    3、公司本次拟使用自有资金进行回购，回购资金总额下限为人民币 3,000
万、上限为人民币 5,000 万，相对公司总资产规模较小，不会对公司的日常经营、
偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次股份回
购具有可行性。
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。综上，公司全体独立董事认为公司本次回购 A 股股份
合法合规，回购方案具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本
次回购 A 股股份方案。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议。




                                    江苏利通电子股份有限公司
                             独立董事：陈建忠、路小军、戴文东
                                              2024 年 2 月 7 日