证券代码：603629          证券简称：利通电子         公告编号：2024-004



                   江苏利通电子股份有限公司

             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间
要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列
席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：《关于回购公司股份方案的议案》
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
    2、《江苏利通电子第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》
特此公告。



             江苏利通电子股份有限公司董事会

                    2024 年 2 月 7 日