证券代码：603629          证券简称：利通电子         公告编号：2024-011



                   江苏利通电子股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024
年 3 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
    特此公告。

                                        江苏利通电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 28 日