证券代码：603629           证券简称：利通电子         公告编号：2024-059



                   江苏利通电子股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先
生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《修订<公司章程>》的议案
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。


    议案二：《舆情管理制度》
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案三：关于《总经理辞职暨聘任总经理》的议案
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于总经理辞职暨聘任总经
理的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案四：关于《召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》


    特此公告。

                                        江苏利通电子股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 9 日