证券代码：603630                   证券简称：拉芳家化                  公告编号：2024 - 050

                                 拉芳家化股份有限公司
                       第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10
月 30 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议
通知于 2024 年 10 月 25 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决
方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    公 司 监 事 会 对 此 事 项 发 表 意 见 ， 2024 年 第 三 季 度 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英
女士回避表决。

    鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案已于 2024 年 10 月 18 日实施完毕；根据公司《第
三期股票期权激励计划（草案）》及 2023 年年度股东大会授权的相关规定，公司将对第三期
股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格进行相应调整，由每股 8.49 元调整为每股
8.44 元。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    第四届董事会第十六次会议决议

    特此公告。



                                                        拉芳家化股份有限公司董事会

                                                                2024 年 10 月 31 日