证券代码：603637           证券简称：镇海股份          公告编号： 2024-010


           镇海石化工程股份有限公司关于修订
《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召开第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司
治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。具体情况如下：


    一、本次修订《公司章程》情况
    为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结
合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者
股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份4,992,496
股注销后，公司注册资本由24367.8373万元变更为23868.5877万元。
  条款                 原章程                            新章程


           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
           24367.8373万元。                 23868.5877万元。


           公司股份总数为24367.8373万股， 公 司 股 份 总 数 为 23868.5877 万
           均为人民币普通股，其中公司首次 股，均为人民币普通股，其中公
第二十条
           对社会公众公开发行的人民币普 司首次对社会公众公开发行的人
           通股为 2,557.63 万股。           民币普通股为 2,557.63 万股。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
    《公司章程》修订事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并经出席
股东大会有效表决票股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授
权管理层办理工商变更有关事项。本次注册资本变更以工商变更登记最终核准、
登记为准。
      二、本次制定、修订部分治理制度的情况
      为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具
体情况如下：


序号                   制度名称                 制度类型    审议批准机构

  1      《股东大会议事规则》                    修订

  2      《董事会议事规则》                      修订
                                                           董事会、股东大会
  3      《控股股东及实际控制人行为规范》        制定

  4      《募集资金管理制度》                    修订

  5      《监事会议事规则》                      修订      监事会、股东大会

  6      《董事会秘书工作细则》                  修订

  7      《独立董事年度报告工作制度》            制定

  8      《独立董事专门会议工作制度》            制定

  9      《会计师事务所选聘制度》                制定

 10      《内部审计制度》                        修订

 11      《内幕信息知情人登记管理制度》          修订

 12      《年报信息披露重大差错责任追究制度》    修订

 13      《审计委员会工作细则》                  修订          董事会

 14      《审计委员会年度报告工作制度》          制定

 15      《提名委员会工作细则》                  修订

 16      《薪酬与考核委员会工作细则》            修订

 17      《信息披露事务管理制度》                修订

 18      《战略委员会工作细则》                  修订

 19      《重大信息内部报告制度》                修订

 20      《总经理工作细则》                      修订
    本次制定、修订的上述管理制度第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议通过；第 6-20 项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。


    特此公告。




                                        镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 29 日