证券代码：603637            证券简称：镇海股份             公告编号：2024-006



                   镇海石化工程股份有限公司
     关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制
                            审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    2024年3月27日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司
2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会
审议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1.基本信息

事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期          2011 年 7 月 18 日            组织形式    特殊普通合伙
注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        王国海                上年末合伙人数量       238 人
上年末执业人 注册会计师                                        2,272 人
员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836 人
              业务收入总额             34.83 亿元
2023 年业务收
              审计业务收入             30.99 亿元
入（经审计）
              证券业务收入             18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数                 675 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额          6.63 亿元
       审计情况                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                           业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
                                           水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                           管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                        涉及主要行业
                                           技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                           输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                           和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                           住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                        本公司同行业上市公司审计客户家数            4


           2.投资者保护能力
           上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
       亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
       保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
       规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。


           3.诚信记录
           天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚
       1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业
       人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措
       施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
           （二）项目成员信息
            1. 基本信息


                              何时开              何时开始
项目组              何时成              何时开
                              始从事              为本公司   近三年签署或复核上市公司
            姓名    为注册              始在本
成员                          上市公              提供审计         审计报告情况
                    会计师              所执业
                              司审计                服务
                                                             2021 年，签署百大集团等上
                                                             市公司 2020 年度审计报告；
项目合                                                       2022 年，签署晶盛机电等上
           潘晶晶   2007 年   2005 年   2007 年    2021 年
伙人                                                         市公司 2021 年度审计报告；
                                                             2023 年，签署镇海股份等上
                                                             市公司 2022 年度审计报告

签 字 注 潘晶晶 2007 年       2005 年   2007 年   2021 年    同上
册会计                                                         2023 年，签署镇海股份 2022
             方芳      2018 年   2016 年   2018 年   2022 年
师                                                             年度审计报告

                                                               近三年复核或签署广东东阳
质量控
                                                               光科技控股股份有限公司
制复核       彭卓      2015 年   2007 年   2019 年   2022 年   （600673）、成都云图控股
                                                               股份有限公司（002539）等
人
                                                               上市公司审计报告


            2.诚信记录
            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
     行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
     监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
     处分的情况。
            3.独立性
            天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
     目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
         4.审计收费
         2023年度财务报表审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。2024年度收
     费将根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每
     个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度
     等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
         董事会提请公司2023年年度股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体
     工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关的审计费
     用。
         （三）其他应予披露的信息：无
            二、拟聘任会计师事务所履行的程序
         （一）董事会审计委员会意见
         公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进
     行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计
     师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立
     审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了
公司2023年度财务报表和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册
会计师执业道德守则》有关独立性的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律监管措施记录。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议
审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》并同
意提请董事会审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务
报表和内部控制审计机构。
    （二）董事会审议续聘审计机构情况
    公司于2024年3月27日召开了第五届董事会第十次会议并以“同意9票，反对
0票，弃权0票”，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计
机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的
审计机构。
    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需履行出资人职责的余姚市国有资产
管理中心审批并提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之
日起生效。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2024年度审计
的具体工作量及市场价格水平确定。



    特此公告。




                                        镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                          2024年3月29日


●报备文件
1. 拟聘任会计师事务所基本情况说明
2. 审计委员会审议情况的书面文件