证券代码：603637          证券简称：镇海股份           公告编号：2024-017


                   镇海石化工程股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 5 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议
召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销上海分公司的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于注销上海分公司的公告》（公告编号：
2024-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》
    因公司业务发展需要，拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地
址由：“浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1604-1 室”变更为
“浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路 168 号”,并授权公司管理层负责办理工
商变更等相关事宜。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十二次会议决议；

    特此公告。


                                         镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 15 日