证券代码：603663          证券简称：三祥新材        公告编号：2024-047




                    三祥新材股份有限公司
         第五届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于
2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的
通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监
事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

    监事会认为：公司拟将不超过 7,500 万元的非公开发行股票的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使
用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集
资金使用效率，使之收益最大化，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不损
害公司及投资者的利益。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号：2024-048


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件


    三祥新材股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议。

    特此公告。

                                            三祥新材股份有限公司监事会

                                                       2024 年 9 月 21 日