证券代码：603663         证券简称：三祥新材         公告编号：2024-046



                    三祥新材股份有限公司
         第五届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    2024 年 9 月 19 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次临时会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董
事以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。公告编号：2024-048

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    三、备查文件

    1、三祥新材股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议；
特此公告。
             三祥新材股份有限公司董事会
                       2024 年 9 月 21 日