证券代码：603663          证券简称：三祥新材          公告编号：2024-049



                    三祥新材股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    2024 年 10 月 29 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已
于 2024 年 10 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事
以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-051。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
             三祥新材股份有限公司董事会

                      2024 年 10 月 30 日