证券代码：603663         证券简称：三祥新材         公告编号：2024-057



                    三祥新材股份有限公司
         关于部分募投项目延长实施期限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    三祥新材股份有限公司（以下简称“公司” “三祥新材”）于 2024 年 12 月
30 日召开的第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审议
通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据公司募集资金实际使用情况及
募集资金投资项目的实施进展情况，对公司非公开发行股票募集资金投资项目达
到预定可使用状态的时间进行延期调整。公司保荐机构对上述事项出具了明确同
意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：



一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，公司向特定投
资者非公开发行普通股（A股）11,066,398股，每股面值人民币1元，每股发行价
格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币219,999,992.24元，扣除承销费和保
荐费（不含税）共计3,113,207.55元后的募集资金为人民币216,886,784.69元，已
由主承销商浙商证券于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除验资、
律师费等发行费用（不含税）人民币810,439.94元，公司本次募集资金净额为人
民币216,076,344.75元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）1100024号《验资报告》。


二、募集资金使用情况
          截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                                    单位：万元

     序                                                   拟投入募集资金       累计投入募集资
                    项目名称              项目投资总额
     号                                                       金额                 金金额

     1      年产 1500 吨特种陶瓷项目        23,327.30        13,700.00            8,757.17

     2       先进陶瓷材料研发实验室         2,000.00          1,507.63             153.59

     3            偿还银行借款              6,400.00          6,400.00            6,400.00

          注：上表中的累计投入募集资金金额为未经审计数据。


 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

          （一）本次募投项目延期的具体情况

          为保障募投项目的顺利实施，基于审慎原则，结合当前募集资金投资项目实
 际建设情况，在项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“年产
 1500 吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”进行延期，拟将建设期延
 期至 2026 年 6 月 30 日。具体情况如下：

                                                                                    单位：万元
                            项目投资总     拟投入募集    调整前计划达到预      调整后计划达到预
序号         项目名称
                                额         资金金额      定可使用状态日期      定可使用状态日期
           年产 1500 吨特
 1                          23,327.30       13,700.00    2024 年 12 月 31 日   2026 年 6 月 30 日
            种陶瓷项目
           先进陶瓷材料
 2                             2,000.00     1,507.63     2024 年 12 月 31 日   2026 年 6 月 30 日
            研发实验室


          （二）本次项目延期的原因
          年产 1500 吨特种陶瓷项目和先进陶瓷材料研发实验室项目前期由于土地平
 整等多方面因素的影响，募投项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采购等
 均受到了一定程度的影响，导致募投项目有所延误。同时，为适应市场需求变化、
 控制项目投入风险等，公司控制项目投入，项目建设有所放缓。
          出于对公司和全体股东负责的原则，为尽可能降低投资风险，结合当前募集
 资金投资项目的实施进度，综合考虑行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因
 素以及公司整体战略规划布局，经审慎研究，公司决定对上述项目达到预定可使
用状态日期进行延期。


四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响及后续保障措施

    公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨
慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目
的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正
常经营产生不利影响。


五、本次募投项目延期的审议情况

    公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第五次临时会议和第五届监
事会第五次临时会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，该事项无需提
交公司股东大会审议。


六、专项意见情况

    （一）监事会意见
    监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期仅对项目达到预定可使用状
态时间进行调整，不会更改项目的实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、
投资总额等，不存在更改或变相更改募集资金用途的情况，且本次延期事项综合
考虑了募集资金的使用情况及公司实际的生产经营状况，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    （二）保荐机构意见
    经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期
事项已获公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议审
议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次募投项
目延期事项。

    特此公告。



                                           三祥新材股份有限公司董事会

                                                     2024 年 12 月 31 日