证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2024-038


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电话、传真、电子邮件等形
式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）
人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
    保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
    （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目延期的公告》。
    保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
    特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                 2024 年 5 月 11 日