证券代码：603681          证券简称：永冠新材        公告编号：2024-056


  转债代码：113653         转债简称：永22转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、传真、电
子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本
次会议。
二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新
材料有限公司增资的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募
投项目的公告》（公告编号：2024-057）。


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    监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项，符
合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相
改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益
的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会
                                               二〇二四年五月二十五日




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