证券代码：603681           证券简称：永冠新材         公告编号：2024-055

转债代码：113653           转债简称：永22转债


         上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、电子邮
件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况：


    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新

材料有限公司增资的议案》
    本次使用“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、 全球化营销渠道建设项目”
剩余募集资金 26,795.45 万元及“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项
目”募集资金中的 10,000.00 万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下
简称“江西振冠”）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中 7,359.09 万元计入
新增注册资本，剩余 29,436.36 万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资
本由 5,000 万元增加至 12,359.09 万元。

    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募
投项目的公告》（公告编号：2024-057）。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

    为实现长期发展战略，进一步满足拓展国际市场的需要，董事会同意公司使

用自有资金在境外投资设立全资子公司，投资金额不超过 1,800 万美元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年五月二十五日