证券代码：603682           证券简称：锦和商管          公告编号：2024-024


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   （二）本次会议以口头方式进行通知，全体董事一致同意已豁免通知时限。
   （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。
   （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
   （五）本次会议由全体董事共同推举董事郁敏珺女士主持。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
   选举郁敏珺女士为公司第四届董事会董事长。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
   董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员：
郁敏珺、郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇。
   董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘
敏、郭燕玲、陆静维。
   董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：郭燕玲。委员：
郭燕玲、陆凯薇、郁敏珺。
   董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陆凯薇。
委员：陆凯薇、潘敏、郁敏珺。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
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    根据公司董事会提名，聘任郁敏珺女士为公司总经理。
    根据公司总经理提名，聘任蒋雷霆先生为公司副总经理，聘任 WANG LI（王立）
先生为公司副总经理。
    根据公司董事会提名，聘任 WANG LI（王立）先生为公司董事会秘书。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述事项已经公司提名委员会审议通过。


    上 述 人员 简 历 详 见公司 于 2024 年 3 月 30 日 在上 海 证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-014）。


    特此公告。




                                   上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                                2024 年 6 月 28 日




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