证券代码：603682          证券简称：锦和商管          公告编号：2024-038


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 9 月 30 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 11 日以现场加通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司向关联方提供履约担保的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事郁敏珺女士回避表决。
    公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过本议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于为参股公司提供租赁合同履约担
保暨关联交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于拟与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相
关文件的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过本议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟与同昌城市更新及相关方签署
变更业绩补偿承诺相关文件的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。


    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                   上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 12 日




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