证券代码：603682          证券简称：锦和商管              公告编号：2024-044


                 上海锦和商业经营管理股份有限公司
                 关于参股公司减资暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:

     上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司南京广电
锦和投资管理有限公司（以下简称“南京广电”）拟将其注册资本由 4,500 万元按股权
比例同比例减至 2,000 万元。本次减资完成后，南京广电各股东持股比例保持不变，
公司仍持有南京广电 49%股权。
     因南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，根
据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
     本次关联交易事项未构成重大资产重组。
     本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


    一、关联交易概述
    （一）基本情况
    南京广电为公司参股公司，公司持有 49%的股权。现根据实际经营情况，南京广
电拟缩减资本规模，拟将其注册资本由 4,500 万元按股权比例同比例减至 2,000 万元。
公司在本次减资前出资额为 2,205 万元，本次减资后出资额变更为 980 万元，出资比
例仍为 49%。
    因南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联法人，本次交易
构成关联交易。
    （二）本次关联交易事项履行的内部决策程序
    2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事第三次专门会议及第五届董

                                      1
事会第六次会议，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》。
    本次关联交易事项无需提交股东大会审议。


    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相
同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，未占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。


    二、关联方基本情况
    （一）关联关系介绍
    南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联法人，本次交易构成
关联交易。
    （二）关联方基本情况
    1、公司名称：南京广电锦和投资管理有限公司
    2、统一社会信用代码：91320104093895922X
    3、成立时间：2014 年 3 月 24 日
    4、注册地址：南京市秦淮区莫愁路 329 号
    5、法定代表人：宋蕾
    6、注册资本：4500 万元人民币
    7、经营范围：投资管理、企业管理、投资信息咨询（除经纪）、企业资产管理、
商务信息咨询、物业管理、品牌策划、停车场（库）管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、股权结构：
    序号                   股东名称                      持股比例
      1      上海锦和商业经营管理股份有限公司               49%
      2      南京广电集团文化地产投资有限责任公司           36%
      3      南京广电文化产业投资有限责任公司               15%
                         合计                              100%
    9、与公司的关系：南京广电的董事胡蓓女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、
副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京广电为公司关联


                                      2
法人，本次担保构成关联交易。除此之外，南京广电锦和与公司之间不存在其他产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    10、南京广电锦和信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或
有事项。
    11、一年一期主要财务指标如下：
                                                                          单位：元
   财务指标        2023 年 12 月 31 日（经审计）   2024 年 9 月 30 日（未经审计）
    总资产                430,082,415.60                   422,768,263.45
    净资产                 -8,665,002.90                   -4,580,205.61

     负债                 438,747,418.50                   427,348,469.06
                    2023 年 1-12 月（经审计）       2024 年 1-9 月（未经审计）

   营业收入                65,959,351.73                   49,594,836.45

    净利润                 4,618,374.69                    4,084,797.29


    三、减资内容
    南京广电拟将其注册资本由 4,500 万元按股权比例同比例减至 2,000 万元。本次
减资完成后，南京广电各股东持股比例保持不变。公司在本次减资前出资额为 2,205
万元，本次减资后出资额变更为 980 万元，出资比例仍为 49%。


    四、关联交易对上市公司的影响
    南京广电根据实际经营情况，为提高资金效率，拟缩减经营规模，本次减资后，
公司对南京广电的出资额变更为 980 万元，出资比例仍为 49%，本次减资不会对公司
生产经营产生不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。


    五、关联交易履行的审议程序
    2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于参股公
司减资暨关联交易的议案》。公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过本
议案，该议案无需提交股东大会审议。




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特此公告。



             上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                   2024 年 11 月 9 日




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