证券代码：603682           证券简称：锦和商管         公告编号：2024-046


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 29 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文
件的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过本议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟与同昌盛业及相关方签署变更
业绩补偿承诺相关文件的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会提名委员会第一次
                                    1
会议审议通过本议案。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任财务总监的公告》刊登于公
司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （三）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                  上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 17 日




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