证券代码：603683          证券简称：晶华新材          公告编号：2024-019


               上海晶华胶粘新材料股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。


    二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司本次拟变更的募投项目为“年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目”，
本次拟将该项目剩余募集资金 17,139.71 万元（包含利息及理财收益，实际金
额以实施变更时的具体金额为准）进行变更。变更后的募集资金拟投资项目为“年
产 8,600 万平方米电子材料技改项目”，拟投入的总金额为 20,891.72 万元，其
中拟使用募集资金 17,139.71 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更
时的具体金额为准）。
    该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定。本次变更部分募集资金投资项目符合公司业务发展需要，有利于提高
募集资金使用效率，不会损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   公司在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使
用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效益，增加资金收益，符合公司和全体股东的
利益，不会影响公司募投项目的正常进行，亦不会影响公司募集资金的正常使用，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件及公
司募集资金管理制度的规定。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-017）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



   特此公告。


                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                         2024 年 3 月 14 日