证券代码：603683          证券简称：晶华新材          公告编号：2024-048


               上海晶华胶粘新材料股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况：
    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第五次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人
送达的方式分送全体参会人员。
    （三）本次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。


    二、监事会会议审议情况：
    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
   （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定。本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，
满足公司资金需求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在损害
股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案，并同意将该事项提交
公司股东大会审批。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。


                                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
                                                       2024 年 6 月 13 日