证券代码：603685             证券简称：晨丰科技        公告编号：2024-043
债券代码：113628             债券简称：晨丰转债



                    浙江晨丰科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
     (一)     股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
     (二)     股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议
室
     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 33,800,381
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 27.4496
份总数的比例（%）
     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、      董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
      二、   议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、    议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》 截至 2023
年 12 月 31 日）的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                     反对                 弃权
股东类型
                票数        比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）
     A股     33,800,381       100.0000    0        0.0000       0       0.0000

      (二)   关于议案表决的有关情况说明
      1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
      2.本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；
      3.本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
      三、   律师见证情况
      1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务
所
      律师：黄鹏、秦莹
      2、    律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决
程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。




      特此公告。


                                              浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                              2024 年 5 月 9 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议