证券代码：603685            证券简称：晨丰科技        公告编号：2024-064
债券代码：113628            债券简称：晨丰转债



                    浙江晨丰科技股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
     (一)     股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日
     (二)     股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议
室
     (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 34,340,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 27.8876
总数的比例（%）
     (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
     本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、      董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
     二、     议案审议情况
     (一)     非累积投票议案
     1、      议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                        反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）      票数     比例（%） 票数        比例（%）
     A股        34,270,764        99.7970      42,185     0.1228     27,500     0.0802

     2、      议案名称：关于追加公司 2024 年度担保预计额度、被担保对象及担
保措施的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                        反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）      票数     比例（%） 票数        比例（%）
     A股        34,232,381        99.6853      54,268     0.1580     53,800     0.1567
     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                  反对                   弃权
议案
           议案名称                                                                  比例
序号                      票数     比例（%）    票数     比例（%）    票数
                                                                                     (%)
           关于募集
           资金投资
           项目结项
           并将节余
 1                     470,383      87.0969    42,185     7.8110     27,500      5.0921
           募集资金
           永久补充
           流动资金
           的议案
           关于追加
           公司 2024
           年度担保
 2         预 计 额    432,000      79.9899    54,268     10.0483    53,800      9.9618
           度、被担
           保对象及
           担保措施
       的议案
     (三)   关于议案表决的有关情况说明
     1.本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
     2.本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；
     3.本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
     三、   律师见证情况
     1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务
所
     律师：黄鹏、秦莹
     2、    律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议
表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。


     特此公告。




                                         浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 9 日


     上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


     报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议