证券代码：603685           证券简称：晨丰科技       公告编号：2024-068

债券代码：113628           债券简称：晨丰转债



                 浙江晨丰科技股份有限公司
        关于 2024 年半年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例
        A 股每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体
        日期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配
        总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易 所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，以及 浙江晨

丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议《关于公司 2023 年度利 润分配

方案的议案》中有关 2024 年中期利润分配预案的授权，结合公司 2024 年半年
度经营状况，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为

基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024

年 6 月 30 日，公司总股本为 169,007,404 股，半年度实际可供股东分配 的利润
为 11,930,753.29 元。以此计算合计拟派发现金红利为 2,366,103.66 元（含

税），现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 19.83%。剩余未分 配利润

结转至 2024 年下半年度。
    如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权 激励授 予
股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的 ，按照

分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第三届董事会 2024 年第七次临时会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年半年

度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东 大会审

议。上述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已 披露的

《未来三年（2023-2025 年）分红回报规划》，且未超出公司 2023 年年度 股东大
会会议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》中有关 2024 年中期 利润分

配预案的授权范围。

    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第三届监事会 2024 年第五次临时会议，以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年半年

度利润分配方案的议案》。与会监事一致认为，公司本次利润分配方案是 结合了
公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法 规和公

司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展 ，不存

在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东 回报等 情

况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发 展。本

次利润分配方案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可 实施，
敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                         浙江晨丰科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 8 月 15 日