证券代码：603685          证券简称：晨丰科技          公告编号：2024-083
债券代码：113628          债券简称：晨丰转债



                   浙江晨丰科技股份有限公司
       关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
                 决议有效期及授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5 月 7 日分别
召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会
议，并于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权
董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》等相关议案。本次向特定对象发行股票决议、股东大会授权董事会/董事会
授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2023 年
第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2023 年 11 月 8 日至 2024 年
11 月 7 日）。
    鉴于本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的
延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开了
第三届董事会 2024 年第八次临时会议、第三届监事会 2024 年第六次临时会议，
会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的议案》，并提请公司股东大会审议。公司拟将本次发行股东大会决议有
效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本
次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月（即 2024 年 11 月 8
日至 2025 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在
延长期限内继续有效。
    上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
特此公告。




             浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                           2024 年 9 月 23 日