证券代码：603685          证券简称：晨丰科技         公告编号：2024-084
债券代码：113628          债券简称：晨丰转债



                   浙江晨丰科技股份有限公司
           关于子公司为孙公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        被担保人：奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称“广新发电”）。被
担保人广新发电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公
司，不存在关联关系。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过
37,000 万元，未超过年度预计担保额度。截至公告披露日，已实际为其提供的担
保余额为 0 元。
        本次担保不存在反担保。
        截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。
     特别风险提示：广新发电为资产负债率超 70%的全资孙公司，请投资者
充分关注相关风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司 2024 年度对外担保
额度的议案》。公司根据下属公司的实际经营情况，为支持其业务发展，满足其
融资需求，同意为全资孙公司广新发电提供总担保额度不超过 37,000 万元。具
体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2024
年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2024
       -026）。本次子公司为孙公司提供担保事项，未超过年度预计担保额度。截至公
       告披露日，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
              （二）决策程序
              公司与 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会
       第六次临时会议，审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。该事项
       尚需提交公司股东大会审议。
              （三）担保预计基本情况
              公司全资子公司通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）拟为
       广新发电提供连带责任保证担保。本次担保预计情况，列示如下：
                       被担保                            担保额度占
               担保             经审议   截至目   本次
                       方最近                            上市公司最                    是否   是否
担保   被担    方持             的担保   前担保   新增
                       一期资                            近一期经审   担保预计有效期   关联   有反
  方   保方    股比               额度     余额   担保
                       产负债                            计净资产比                    担保   担保
               例(%)            (万元)   (万元)   额度
                       率(%)                               例(%)
                                                                      自2024年第三次
                                                                      临时股东大会审
广星   广新
                100%   98.47    37,000     0       0       30.83      议通过之日起至   否     否
发电   发电
                                                                      2024年年度股东
                                                                      大会召开之日止
              二、被担保人基本情况
              1.名称：奈曼旗广新发电有限责任公司
              2.统一社会信用代码：91150525MA7YPA899Q
              3.成立时间：2021 年 06 月 04 日
              4.注册资本：叁仟万元整
              5.注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇房产 49 号天浩家园小
       区 07 号
              6.法定代表人：丁闵
              7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须
       经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
       批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；
       技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技
       术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组
       销售；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
    8.最近一年又一期财务指标：
                                                     单位：元   币种：人民币

                         2023 年 12 月 31 日           2024 年 6 月 30 日
      项目名称
                            （经审计）                   （未经审计）
 资产总额                         71,904,843.97             128,124,211.28
 负债总额                         70,691,466.95             126,915,858.33
 净资产                            1,213,377.02                 1,208,352.95

 资产负债率                                 98.31%                    98.47%
                               2023 年度                 2024 年半年度
      项目名称
                               （经审计）                （未经审计）
 营业收入                                     0.00                       0.00
 净利润                             -189,629.60                    -5,024.07
    9.广新发电股权结构




    三、担保协议的主要内容
    本次担保事项为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议
案尚须提请公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据子公
司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长丁闵先生或
董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。
    四、担保的必要性和合理性
    公司全资子公司为全资孙公司提供连带责任保证担保，是为满足其项目建设
及日常生产经营所需的融资需求，符合同行业项目融资要素的普遍要求，有利于
提高下属公司融资能力。上述全资孙公司作为公司新能源业务的项目公司，因行
业通行融资比例为项目公司出资占比约 20%，金融机构融资占比约 80%，因此项
目公司资产负债率目前超过 70%。项目公司的项目融资贷款通常为长期贷款，项
目建成后能够较好的覆盖融资本息。公司能够对全资子、孙公司的日常经营活动
进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分
的必要性和合理性。
    五、董事会意见
    本次担保事项已经董事会会议审议通过，审议的具体情况如下：
    公司于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会 2024 年第八次临时会议，审议
通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。上述议案获得 9 票同意，不存
在弃权或反对的情况。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 84,100 万元，全部
为对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 70.06%；
无违规担保和逾期担保情况。


    特此公告。




                                         浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 23 日