股票代码：603687          证券简称：大胜达           公告编号：2024-065




               浙江大胜达包装股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日以
书面等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开第三届董事会第二十三次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会
议董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大
胜达包装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会
董事审议，一致通过如下议案：

    一、 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

    出于业务经营需要，2025 年公司与关联方之间发生的关联交易将长期存在，
关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，
不会损害公司和公司股东的合法利益。具体内容详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司关于预计 2025
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

    关联董事方能斌、方吾校、方聪艺回避表决，表决结果：4 名同意，占全体
非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

    保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意提交董事会
审议。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开 2024 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-066）。

    表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。




    特此公告。

                                            浙江大胜达包装股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 12 月 11 日