安徽省天然气开发股份有限公司

      2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及安徽省
天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委
员会”）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就
2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报。
    一、审计委员会基本情况
    公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、
钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中独立董事孟枫平女士任委
员会主任委员。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    （一）2023 年 4 月 5 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第
四届董事会审计委员会第六次会议，审议如下事项：
    1、审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》；
    2、审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方
案的议案》；
    3、审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；
    4、审议《关于预计 2023 年度银行综合授信额度的议案》；
    5、审议《关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易
情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案》；
    6、审议《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2022 年度日常
关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案》；
    7、 审议《关 于容诚 会计师事 务所（ 特殊普 通合伙） 会审 字
[2023]230Z0857 号〈审计报告〉的议案》；
    8、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》；
    9、审议《关于<2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；
    10、审议《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字
[2023]230Z1321 号〈内部控制审计报告〉的议案》；
    11、审议《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》；
    12、审议《关于会计政策变更的议案》；
    13、审议《关于安徽省能源集团财务有限公司 2022 年度风险持
续评估报告的议案》；
    14、审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》。
    （二）2023 年 4 月 24 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第
四届董事会审计委员会第七次会议，审议《关于 2023 年第一季度报
告的议案》。
    （三）2023 年 8 月 24 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第
四届董事会审计委员会第八次会议，审议如下事项：
    1、审议《关于 2023 年半年度报告的议案》；

    2、审议《关于安徽省能源集团财务有限公司 2023 年半年度风险

持续评估报告的议案》；

    3、审议《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
    4、审议《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签〈金融服务
协议〉的议案》。
    （四）2023 年 10 月 26 日召开安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会审计委员会第九次会议，审议《关于 2023 年第三季度
报告的议案》。
    三、审计委员会年度主要工作情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评
估，并对其 2023 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守
《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履
行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相
关审计意见。
    （二）监督及评估内部审计监察工作
    报告期，审计委员会认真审查了公司 2023 年内部审计工作情况，
督促公司内部审计工作的顺利开展，提高了公司内部审计的工作成效。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司
财务报告真实、完整和准确，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报
等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事
项。
    （四）持续关注募集资金的存放与使用情况
    审计委员会持续关注本次募集资金的存放与使用情况，公司募集
资金管理和使用不存在违规情形和风险。会计师事务所出具了募集资
金存放与使用情况鉴证报告，认为公司编制的《募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合相关规定，公允反映了皖天然气 2023 年
度募集资金实际存放与使用情况。保荐机构出具了募集资金存放与使
用情况的专项核查意见，认为公司募集资金存放和使用符合有关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
    （五）评估内部控制有效性
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以
及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切
实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实
际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
    （六）关联交易合法、公允性
    公司审计委员会检查了公司关联交易发生情况，听取了管理层的
汇报。公司关联交易遵循了市场化原则，定价公允合理，关联交易安
全可靠，符合上市公司及股东的整体利益。公司关联交易的开展有利
于促进公司业务增长，提升投资回报，有利于公司中长期发展。
    （七）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通
    报告期内，审计委员会通过定期会议或其他沟通方式协调公司管
理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部
审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，
减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，共同
发挥监督功能。
    四、总体评价
    报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审
计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，独立履行职责。审计委
员会在审核公司定期报告、监督及评估内外部审计工作、督导公司优
化内部控制体系、审核关联交易事项等方面发挥了重要作用。
   2024 年，审计委员会将继续按照相关法律法规及公司内部规章
制度的规定，秉持审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉地履行
职责，不断提升履职独立性、科学性和有效性，加强与经营层、财务
部及外部审计机构的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义
务，指导提升内部审计监察工作质量，强化风险管理意识，促进公司
稳健经营、规范发展。




       审计委员会委员：孟枫平、章剑平、钱进、朱文静、陈圣勇
                                           2024 年 4 月 13 日