证券代码:603689               证券简称:皖天然气                编号:2024-048
债券代码:113631               债券简称:皖天转债

                     安徽省天然气开发股份有限公司
                  第四届监事会第十九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会

议，于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参

与表决监事 3 人。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    1.公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

    2.公司 2024 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律法规、公司章程及内部管

理制度的各项规定。

    3.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司 2024 年第三季度的财

务状况和经营成果等事项。

    会议同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    会议同意公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金现金管理。具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公

司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

    表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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特此公告。



                 安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                              2024 年 10 月 30 日




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