证券代码:603689               证券简称:皖天然气                  编号:2024-054
债券代码:113631               债券简称:皖天转债


          安徽省天然气开发股份有限公司
        关于公司董事辞职暨选举董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事辞职情况
    安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
陈圣勇先生提交的书面辞职报告，陈圣勇先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞
职报告自公司股东大会选举新任董事之日生效。公司及董事会对陈圣勇先生在公司任
职期间所做的贡献表示深深感谢！
    公司董事米成先生因工作原因已辞去公司董事职务，具体内容见公司于 9 月 27
日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-041）。
    二、提名董事候选人情况
    经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表
决方式召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会董
事候选人的议案》，董事会同意提名徐伟先生、王肖宁女士（简历附后）为公司第四届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止，并将本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。



                                          安徽省天然气开发股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 28 日
附件：
                             徐伟先生个人简历
    徐伟，男，1966 年出生，硕士学历，工程师。现任港华集团内地公用业务高级副
总裁，营运管理中心主任。历任上海华通投资集团有限公司首席运营官，河北省天然
气常务副总经理、杭州港华燃气有限公司董事总经理兼港华集团华东区域副总裁。
    截至本次董事会审议之日，徐伟先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之
情形。
                            王肖宁女士个人简历
    王肖宁，女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任安徽省能源集团有限公
司外派董事。历任安徽美菱电器有限责任公司财务总监，安徽兴泰融资租赁有限责任
公司监事，安徽皖能电力运营检修股份公司党委委员、财务总监、工会主席。
    截至本次董事会审议之日，王肖宁女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
之情形。