证券代码：603693         证券简称：江苏新能          公告编号：2024-009



             江苏省新能源开发股份有限公司
 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书
                               的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、副总经理、董事会秘书辞职情况

    江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

副总经理、董事会秘书张军先生的书面辞职报告，因工作变动，张军先生申请辞

去公司副总经理、董事会秘书职务。张军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日

起生效。

    张军先生在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张军先生在任职期

间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、聘任董事会秘书情况

    2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

    公司董事会提名委员会已对张颖女士的任职资格进行了审核，并向董事会提

议聘任其担任公司董事会秘书。张颖女士熟悉证券相关法律法规及公司业务，具

备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得上海

证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合相关要求，未发现其存在


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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形。

    三、董事会秘书的联系方式

    通讯地址：江苏省南京市玄武区长江路 88 号 10 楼

    联系电话：025-84736307

    电子邮箱：jsnezqb@163.com

    特此公告。

                                       江苏省新能源开发股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 30 日




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附件：

                                 简历

    张颖，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任江

苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部职员；江苏省新能源开发有限公

司财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任；江苏省新能源开发股

份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、财

务总监。截至本公告披露日，张颖女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。




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