江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
江苏新能
证券代码：603693
江苏省新能源开发股份有限公司
（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月十七日
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 ......................................................... 2
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 .................................................. 3
议案一： ........................................................................................................................................... 5
2023 年度董事会工作报告................................................................................................................ 5
议案二： ......................................................................................................................................... 13
2023 年度监事会工作报告.............................................................................................................. 13
议案三： ......................................................................................................................................... 19
2023 年度独立董事述职报告 .......................................................................................................... 19
议案四： ......................................................................................................................................... 38
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》....................................................................... 38
议案五： ......................................................................................................................................... 39
2023 年度财务决算报告 ................................................................................................................. 39
议案六： ......................................................................................................................................... 44
2024 年度财务预算报告 ................................................................................................................. 44
议案七： ......................................................................................................................................... 46
2023 年度利润分配方案 ................................................................................................................. 46
议案八： ......................................................................................................................................... 47
关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 ...................................................................................... 47
议案九： ......................................................................................................................................... 50
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 .............................................................................. 50
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江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年年度股东大会
议 程
序号 议 程
（1）主持人宣布开会
（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总
1 数；宣布参加现场会议的其他人员
（3）选举会议计票人、监票人
（4）宣读大会会议须知
宣读议案：
（1）《2023 年度董事会工作报告》
（2）《2023 年度监事会工作报告》
（3）《2023 年度独立董事述职报告》
（4）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2
（5）《2023 年度财务决算报告》
（6）《2024 年度财务预算报告》
（7）《2023 年度利润分配方案》
（8）《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
（9）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（1）股东发言和提问
（2）现场投票表决
（3）统计现场投票表决结果
（4）宣读表决结果
3
（5）宣读股东大会决议
（6）律师宣读法律意见书
（7）签署会议文件
（8）主持人宣布大会闭幕
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江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序
和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事
规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会
议须知如下：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋
事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查
处。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议
者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签
到表”上签到。
3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，
会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代
表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表
决，但可在股东大会上发言或提出质询。
4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱
会议的正常秩序。
5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记
表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟
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为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不
能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东
进行表决时，股东不再进行发言。
6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与
本次股东大会议题无关、有关事项尚待调查或涉及未公开重大信息、回答质询将
泄露公司商业秘密或损害股东共同利益等，会议主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人
员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公
布。
10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等规定，现将公司 2023 年度董事会工作报告提
交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人审议。
附件：《江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
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附件：
江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉
尽责、认真履职，持续加强自身建设，努力提升公司治理能力和规范运作水平，
切实维护公司及股东的合法权益，推动公司高质量发展行稳致远，现将公司董事
会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营概况
2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划
承上启下的关键之年，公司坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，秉持“锐
意开拓、精细管理”的理念，坚定不移推动转型发展，各项重点工作成效显著。
年内，公司牵头的省属企业新能源合作发展取得重要进展，江苏新能投资管理有
限公司正式成立。公司着力深化改革，生物质企业大幅减亏，脱困转型和止亏减
损工作取得阶段性成果。公司积极开拓优质增量，增添发展动能，云台 12 万千
瓦渔光互补发电项目正式开工、成功中标常州市武进区前黄镇渔光一体项目、控
股股东先行投资的大丰 85 万千瓦海上风电项目获得核准；山西平鲁 7 万千瓦光
伏项目分期分批有序并网、省内 8 个区域分布式光伏项目工程建设稳步推进。截
至 2023 年末，公司累计控股装机容量约 166 万千瓦，同比增长 7.10%。
报告期内，公司实现营业收入 19.46 亿元，同比下降 1.28%；毛利率 49.72%，
同比下降 0.59 个百分点。归属于上市公司股东的净利润 4.72 亿元，同比下降
0.77%。截至报告期末，公司资产总额 164.44 亿元，同比增长 3.74%。2023 年公
司控股新能源发电项目累计发电量 32.13 亿千瓦时，同比增长 0.42%，其中，陆
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上风电发电量 22.00 亿千瓦时，同比增长 3.01%，海上风电发电量 8.58 亿千瓦
时，同比增长 0.39%；全年光伏板块新增装机约 11 万千瓦，项目总体运行平稳，
发电量 1.51 亿千瓦时，同比增长 27.95%；生物质项目仍处于停运转型阶段，发
电量大幅减少，2023 年仅一季度存在少量发电量，公司部分生物质项目仍有供
热业务，全年累计供热量 53.26 万吨，同比增长 30.67%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会日常工作
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议 34 项议案，所有议案均获得
通过。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，会议决议合法、有效。
2023 年度董事会会议召开具体情况如下所示：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于聘任总经理的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总经理工作报告》
《2022 年度独立董事述职报告》
第三届董事
2023 年 4
会第二十二 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
月 25 日
次会议
《2022 年度经审计的财务报告》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
《2022 年度财务决算报告》
《2023 年度财务预算报告》
《2022 年度利润分配预案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
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《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署
<综合服务协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署<金
融服务协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷
款业务的风险持续评估报告》
《2022 年度内部控制评价报告》
《2022 年度法治工作报告》
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及
2023 年度经营业绩责任书的议案》
《关于制定<江苏省新能源开发股份有限公司董事会
向经理层授权事项>的议案》
《2023 年第一季度报告》
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
《关于调整对外投资成立江苏新能昊仪凯西新能源有
限公司暨关联交易事项的议案》
第三届董事
2023 年 6
会第二十三 《关于调整对外投资成立江苏新能昊邮凯西新能源有
月2日
次会议 限公司暨关联交易事项的议案》
《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
第三届董事 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
2023 年 8
会第二十四
月 28 日 《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷
次会议 款业务的风险持续评估报告》
《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
第三届董事 2023 年 《2023 年第三季度报告》
会第二十五 10 月 27 《关于终止收购安阳县美亮光伏电力有限公司 80%股
次会议 日 权的议案》
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事 2023 年
《关于公司拟委托江苏信托设立单一信托暨关联交易
会第二十六 11 月 14
并向控股子公司进行永续债权投资的议案》
次会议 日
8
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第三届董事 2023 年
《关于对外投资成立江苏新能投资管理有限公司（筹）
会第二十七 12 月 15
暨关联交易的议案》
次会议 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会共召集了 2 次股东大会，审议 13 项议案，所有议案
均获得通过。董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》
的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决
议。股东大会召开具体情况如下所示：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度独立董事述职报告》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
《2022 年度财务决算报告》
2022 年年度 2023 年 5
股东大会 月 22 日 《2023 年度财务预算报告》
《2022 年度利润分配方案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署
<综合服务协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署<金
融服务协议>暨关联交易的议案》
2023 年第一 2023 年 《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
次临时股东 11 月 30 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议
大会 日 案》
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
四个专门委员会，2023 年度，公司共召开 1 次战略委员会、3 次审计委员会、1
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次提名委员会、1 次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会根据《公司章程》及
委员会议事规则的相关规定，尽职尽责，就专业性问题进行讨论研究并提供意见
与建议，为董事会科学决策提供了有效支持。
4、董事履职情况
2023 年度，公司按时完成董事补选工作，保障公司规范运作。公司董事在
任职期间，遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行董
事的职责和权利，对董事会会议的各项议案进行了充分审议和审慎表决，确保公
司持续、稳定、健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。
（二）2023 年董事会工作重点
1、统筹规划布局，形成协同发展合力
2023 年，为践行“双碳”目标，持续推动“十四五”战略规划落实，董事
会加大新能源发电项目投资力度，优化资源布局，促进协同发展。报告期内，一
是审议通过与控股股东控制的公司共同投资开发仪征、高邮整市分布式光伏项目，
督促项目建设进程，发挥内部协同效应，增加公司项目储备；二是积极推进省属
企业新能源合作并取得重要进展，公司携手江苏省农垦集团有限公司、江苏省沿
海开发集团有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司，共同出资成立江苏新能投资
管理有限公司，该公司将作为投资管理平台，充分利用江苏省属企业资源和优势，
在新能源等领域加强合作，集约化、规模化开发新能源资源，推动实现省属企业
互利共赢，为公司发展注入强大动力。
2、加大资金支持，助力海上风电稳健运营
报告期内，为支持公司如东 H2#海上风电项目发展，经公司董事会审议通过，
公司使用自有资金委托江苏省国际信托有限责任公司设立单一信托，并通过信托
项下全部信托资金向公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司进行
永续债权投资，金额不超过 6.4 亿元人民币。本次永续债权投资，很好地满足了
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项目公司日常营运资金需求，有助于其优化资产负债结构，促进平稳健康可持续
发展。
3、践行 ESG 理念，推动可持续发展
公司董事会高度重视 ESG 管理，以 ESG 实践为抓手，深入贯彻落实新发展理
念，将 ESG 理念融入公司发展战略与经营活动中，推动上市公司高质量发展与社
会价值融合并进。2023 年，经董事会审议通过，公司披露首份 ESG 报告，从党
建引领、安全生产、创新及伙伴关系、绿色低碳发展及保障员工权益等多个角度，
全方位展现了公司作为国有上市公司，在公司治理、环境保护、社会责任等方面
的担当作为和工作成绩。报告期内，公司 ESG 案例入选中国上市公司协会“2023
年上市公司 ESG 最佳实践案例”，体现了资本市场对公司 ESG 实践的认可。
4、积极回报股东，完成 2022 年度权益分派
为回报股东，同时兼顾公司长远利益，根据《公司章程》等规定，董事会拟
定了 2022 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），并提交
2022 年年度股东大会审议通过。该利润分配方案已于 2023 年 7 月执行完毕，共
计派发现金红利 13,372.14 万元。
5、严格履行信息披露义务，保障规范运作
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及中
国证监会、上海证券交易所关于信息披露的各项规则，坚持真实、准确、完整、
及时和公平的原则，严格把控信息披露关卡，自觉履行信息披露义务，持续提升
信息披露的针对性和有效性，全年公司累计披露 79 份公告等文件。报告期内，
信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
6、重视投资者关系管理，保障投资者知情权
公司董事会始终重视投资者关系管理工作，在确保信息披露的公平性原则下，
建立健全多层次良性互动机制，增进与投资者的双向沟通。日常及时通过投资者
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热线电话、公司邮箱、上证 e 互动平台等与投资者交流；报告期内，常态化召开
三次业绩说明会，充分解答投资者关心的各类问题，并参加沪市风电产业链上市
公司 2022 年年报集体业绩说明会，充分向投资者展示公司所在行业发展情况，
提高交流质量；通过参加券商策略会、现场接待和电话会议等形式接受机构调研，
做好投资者关系活动记录，并定期对外披露，促进投资者对公司的全方位了解。
2024 年，公司董事会将继续秉承严谨、务实、对全体股东负责的态度，坚
持规范运作和科学决策，统筹发展与安全，持续深化改革创新、锐意攻坚克难、
防范化解风险，不断提升公司治理水平，聚焦主责主业，增强核心竞争力，全力
推动实现企业高质量发展。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
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议案二：
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等规定，现将公司 2023 年度监事会工作报告提
交股东大会审议。
本议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人审议。
附件：《江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
二〇二四年五月十七日
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附件：
江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本
着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，对公司财务管理、关联交
易、信息披露等事项以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，有效促进
了公司规范运作水平的提高，切实维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2023
年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会基本情况
报告期内，原职工监事廉永战先生因工作变动申请辞去职工监事职务，公司
于 2023 年 5 月 29 日召开职工大会，选举颜珏女士为公司第三届监事会职工代表
监事。原监事会主席李崇琦女士因工作变动申请辞去监事、监事会主席职务，公
司于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举韩兆海先生为公
司第三届监事会非职工代表监事，同日，召开第三届监事会第二十次会议，选举
韩兆海先生为公司第三届监事会主席。公司监事会现由韩兆海先生、周芬女士、
仓卫兵先生、顾宏武先生、邱再洁女士、吕文龙先生、颜珏女士共同组成，韩兆
海先生为监事会主席。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况
如下：
会议届次 召开日期 审议议案
第三届监事会 2023 年 4 月 《2022 年度监事会工作报告》
第十六次会议 25 日 《2022 年度总经理工作报告》
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《2022 年度经审计的财务报告》
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
《2022 年度财务决算报告》
《2023 年度财务预算报告》
《2022 年度利润分配预案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司
签署<综合服务协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联
存贷款业务的风险持续评估报告》
《2022 年度内部控制评价报告》
《2023 年第一季度报告》
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
第 三 届 监 事 会 2023 年 8 月 要》
第十七次会议 28 日 《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联
存贷款业务的风险持续评估报告》
第 三 届 监 事 会 2023 年 10
《2023 年第三季度报告》
第十八次会议 月 27 日
第 三 届 监 事 会 2023 年 11 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的
第十九次会议 月 14 日 议案》
第 三 届 监 事 会 2023 年 11
《关于选举监事会主席的议案》
第二十次会议 月 30 日
三、监事会 2023 年主要工作
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对股东大会和董事会的召集、召开和表决程序、决议
事项及董事、高级管理人员的履职等情况进行监督，通过列席董事会会议，出席
股东大会会议，参与公司重大决策讨论，对公司生产经营、财务状况等进行监督。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
监事会认为，2023 年度，公司股东大会和董事会严格按照《公司法》《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等各项规定行使职权，相关重大事项
均已按照有关法律法规要求履行审议程序。公司董事及经理层勤勉尽责，严格执
行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，未发生损害公司和股东合法权益的情况。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司 2023 年度财务制度执行情况、财务状况
和财务工作的合规性，对季度报告、半年度报告、年度报告出具审核意见。监事
会认为，报告期内，公司财务管理规范、内控制度健全、财务状况良好，公司各
期报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，
公司各期财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，
未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，且不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司利润分配情况
报告期内，监事会对公司《2022 年度利润分配预案》进行了审核，认为该
预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《江苏省新能源开发股份有
限公司上市后未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，符合公司实际经
营发展情况。报告期内，公司 2022 年度利润分配已按规定实施完成。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方成立合资公司、日常关联交易预计等关联
交易事项进行了监督，认为公司 2023 年度发生的关联交易符合公司经营发展需
要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，决策与实施程序符合
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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《关联交易决策
制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保、与控股股东及其他关联方的资金往来情况
报告期内，公司未实际新增对外担保，不存在控股股东及其他关联方占用资
金的情况。
（六）公司信息披露的情况
报告期内，监事会关注公司信息披露和内幕信息管理情况，认为公司严格按
照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等要求及时履行信息披露
义务，披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在应披露未披露事项。公
司严格控制知情人员范围，做好内幕信息知情人登记工作，未发现泄露内幕信息、
发生内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
（七）公司内部控制的情况
报告期内，监事会对公司内部控制合规情况进行监督检查，认真审阅了公司
《2022 年度内部控制评价报告》，认为公司当前内部控制体系符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，能够对公司生产经营、
财务管理等各方面活动起到较好的风险防范和控制作用，公司内控评价报告能够
全面、真实、客观地反映公司内部控制现状。截至报告期末，公司不存在重大内
部控制缺陷情况。
四、监事会 2024 年度工作计划
2024 年，作为公司治理中的重要一环，公司监事会将继续严格执行《公司
法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
《监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责，认真履职，围绕公司各项活动积极开
展监督检查，全面防范公司面临的各项风险，保障公司规范平稳运行，更好地维
护公司和全体股东的合法权益。
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江苏省新能源开发股份有限公司监事会
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案三：
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，现将公司 2023 年度独立董
事述职报告提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人审议。
附件： 江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡建）》
《江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（巫强）》
《江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冯永
强）》
二〇二四年五月十七日
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附件：
江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（蔡建）
作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充
分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注
册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长
兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏
省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼任中南红文化集团股份有限公
司、江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司、东屋世安物
联科技（江苏）股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开
发股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的独立性要求，不存在影响本人
担任公司独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
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（一）出席董事会和股东大会的情况
2023 年度，公司共召开 6 次董事会、 次股东大会，本人出席会议情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
出席方式 是否连续两
本年应出 实际出 缺席 出席股东大
次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
现场 通讯 委托 加会议
6 6 1 5 0 0 否 2
历次董事会会议，本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项
议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极
参与讨论并提出合理意见与建议，着重关注公司关联交易、聘用会计师事务所、
内控报告、补选董事、利润分配等事项，独立、客观地行使表决权。本年度本人
对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会的情况
作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，本人出
席专门委员会会议的情况如下：
应参加会议次数 实际参加会议次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0
提名委员会 1 1 0
报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计
委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》，认真履行职责，对定期报
告、内部控制、补选董事、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议，利用自身
专业知识和工作经验，为董事会的科学决策提供专业合理化的意见和建议，充分
发挥了审计委员会和提名委员会在董事会工作中的审核监督等重要作用，提高了
公司规范化治理水平。本年度本人对上述专门委员会审议的所有议案均表示同意，
无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
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（三）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人认真审阅了公司内部审计工作报告及相关资料，并就审计工
作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行交流，督促公司内部审计工作
有序执行；年审过程中，本人就审计范围、审计安排、重点审计领域、审计程序
等事项与外部审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，
督促其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，确保公
司年度审计工作顺利进行。
（四）现场工作情况
报告期内，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、查阅公司报送
文件、与公司管理层及相关人员沟通交流、与内外部审计机构进行沟通、现场考
察调研、参与培训等方式，积极履行独立董事职责，在公司的现场工作时间不少
于 15 日，符合有关监管规定。其中，为深入了解公司生产运营和改革发展实际
情况，本人先后前往公司如东 H2#海上风电项目、靖江地区屋顶光伏项目、盐城
地区风力和光伏发电项目现场进行考察调研，对公司项目运营管理、工程建设、
安全生产等有了更加全面地了解，进一步提升了个人履职尽责能力。
（五）其他履职情况
2023 年度，作为公司独立董事，本人时刻关注公司发展动态、外部政策环
境和市场变化、投资者问答等情况，积极参加股东大会、业绩说明会，回应投资
者关切，运用专业知识向公司提出建设性意见和建议，切实有效地维护了公司股
东利益特别是广大中小股东的利益。报告期内，公司积极配合本人开展工作，及
时高效地提供了各项支持与协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
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针对报告期内提交公司董事会审议的对外投资暨关联交易、日常关联交易预
计等关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规
定及公司《关联交易决策制度》的要求，对关联交易的必要性、客观性、定价公
允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。公司
2023 年度发生的关联交易均符合公司战略和业务发展需要，交易价格公允、公
平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别
是中小股东利益的情况。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司年度报告、半年度报告和季度报告等，认为
报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的规定，报告所含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的
财务状况和经营成果等事项，不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重
大错报的可能性。
报告期内，本人持续关注公司内部控制各项工作，审阅了公司内部控制评价
报告和内部控制审计报告。公司已经根据相关规定，结合自身的实际情况，建立
了较为完善的内部控制制度体系，并进行了有效执行。报告期内未发现公司内部
控制体系存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
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报告期内，公司召开审计委员会、董事会、股东大会，审议通过了《关于聘
任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的专业资格和能力，
为公司提供审计服务时，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项
审计任务，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成董事补选、高级管理人员聘任工作，经过对候选人任职
资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，未发现存在《公
司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件中规定不得担任上市公司董事或高级管理人员
的情形，提名、审议及表决程序符合相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，独立董事、高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平和公
司的实际经营情况，薪酬的确定依据和发放程序能严格按照有关规定执行，不存
在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
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报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存
在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，一年来本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，本着诚实守信、独立客观、忠实勤勉的工作态度，按
照国家法律及公司所赋予的权利，积极有效地履行了独立董事的职责。
2024 年，本人将一如既往地勤勉、尽责，本着对公司全体股东负责的精神，
进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司的经营
情况，运用专业知识及经验为公司的健康长远发展献计献策，切实在董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司及全体股东、尤其是中
小股东的合法权益。
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独立董事：蔡建
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2023 年度独立董事述职报告
（巫强）
作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充
分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人巫强，男，1979 年 11 月生，中国国籍，博士研究生学历，现任南京大
学经济学院教授、博士生导师，产业经济学系副主任，曾主持国家自然科学基金、
教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获得者专项资助等多项国
家级或省部级科研项目；获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖，安子介国际贸易
研究奖，商务部商务发展研究成果奖等多项科研奖励；入选教育部新世纪优秀人
才支持计划，江苏省第四期 333 高层次人才培养工程，南京大学优秀中青年学科
带头人培养计划，获得南京大学青年骨干教师等荣誉称号。截至目前，兼任江苏
汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发
股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的独立性要求，不存在影响本人
担任公司独立董事独立性的情况。
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二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2023 年度，公司共召开 6 次董事会、 次股东大会，本人出席会议情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
出席方式 是否连续两
本年应出 实际出 缺席 出席股东大
次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
现场 通讯 委托 加会议
6 6 1 5 0 0 否 2
历次董事会会议，本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项
议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极
参与讨论并提出合理意见与建议，着重关注公司关联交易、聘用会计师事务所、
内控报告、补选董事、利润分配等事项，独立、客观地行使表决权。本年度本人
对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会的情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会
委员。报告期内，本人出席专门委员会会议的情况如下：
应参加会议次数 实际参加会议次数 缺席次数
战略委员会 1 1 0
审计委员会 3 3 0
薪酬与考核委员会 1 1 0
报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》及《董事会战略委员会
议事规则》，认真履行职责，对公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及
2023 年度经营业绩责任书、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等相关事
项进行了审议，利用自身专业知识和工作经验，为董事会的科学决策提供专业合
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理化的意见和建议，充分发挥了薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会在
董事会工作中的审核监督等重要作用，提高了公司规范化治理水平。本年度本人
对上述专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃
权的情形。
（三）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人认真审阅了公司内部审计工作报告及相关资料，并就审计工
作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行交流，督促公司内部审计工作
有序执行；年审过程中，本人就审计范围、审计安排、重点审计领域、审计程序
等事项与外部审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，
督促其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，确保公
司年度审计工作顺利进行。
（四）现场工作情况
报告期内，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、查阅公司报送
文件、与公司管理层及相关人员沟通交流、与内外部审计机构进行沟通、现场考
察调研、参与培训等方式，积极履行独立董事职责，在公司的现场工作时间不少
于 15 日，符合有关监管规定。其中，为深入了解公司生产运营和改革发展实际
情况，本人前往公司盐城地区风力和光伏发电项目现场进行考察调研，对公司项
目运营管理、安全生产等有了更加全面地了解，进一步提升了个人履职尽责能力。
（五）其他履职情况
2023 年度，作为公司独立董事，本人时刻关注公司发展动态、外部政策环
境和市场变化、投资者问答等情况，积极参加股东大会，回应投资者关切，运用
专业知识向公司提出建设性意见和建议，切实有效地维护了公司股东利益特别是
广大中小股东的利益。报告期内，公司积极配合本人开展工作，及时高效地提供
了各项支持与协助。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
针对报告期内提交公司董事会审议的对外投资暨关联交易、日常关联交易预
计等关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规
定及公司《关联交易决策制度》的要求，对关联交易的必要性、客观性、定价公
允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。公司
2023 年度发生的关联交易均符合公司战略和业务发展需要，交易价格公允、公
平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别
是中小股东利益的情况。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司年度报告、半年度报告和季度报告等，认为
报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的规定，报告所含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的
财务状况和经营成果等事项，不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重
大错报的可能性。
报告期内，本人持续关注公司内部控制各项工作，审阅了公司内部控制评价
报告和内部控制审计报告。公司已经根据相关规定，结合自身的实际情况，建立
了较为完善的内部控制制度体系，并进行了有效执行。报告期内未发现公司内部
控制体系存在重大缺陷。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司召开审计委员会、董事会、股东大会，审议通过了《关于聘
任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的专业资格和能力，
为公司提供审计服务时，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项
审计任务，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成董事补选、高级管理人员聘任工作，有关人员的任职资
格、提名、审议及表决程序符合相关要求，未发现存在《公司法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规
章及规范性文件中规定不得担任上市公司董事或高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，独立董事、高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平和公
司的实际经营情况，薪酬的确定依据和发放程序能严格按照有关规定执行，不存
在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存
在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，一年来本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，本着诚实守信、独立客观、忠实勤勉的工作态度，按
照国家法律及公司所赋予的权利，积极有效地履行了独立董事的职责。
2024 年，本人将一如既往地勤勉、尽责，本着对公司全体股东负责的精神，
进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司的经营
情况，运用专业知识及经验为公司的健康长远发展献计献策，切实在董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司及全体股东、尤其是中
小股东的合法权益。
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独立董事：巫强
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（冯永强）
作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023
年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充
分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤
其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人冯永强，男，1985 年 10 月生，中国国籍，博士研究生学历，2011 年起
在江苏亿诚律师事务所任职，现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、律师，
兼任南京市律师协会业务创新指导委员会副主任，南京市律师协会江宁分会公司
法律专业委员会主任，钦州仲裁委员会仲裁员，泰州仲裁委员会仲裁员，江苏省
广西商会副会长，曾荣获“南京市 2019 年度优秀业务律师”、南京市江宁区司
法局“法律服务先进个人”等荣誉。截至目前，兼任苏宁易购集团股份有限公司
独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的独立性要求，不存在影响本人
担任公司独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
32
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
2023 年度，公司共召开 6 次董事会、 次股东大会，本人出席会议情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
出席方式 是否连续两
本年应出 实际出 缺席 出席股东大
次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
现场 通讯 委托 加会议
6 6 1 5 0 0 否 2
历次董事会会议，本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项
议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极
参与讨论并提出合理意见与建议，着重关注公司关联交易、聘用会计师事务所、
内控报告、补选董事、利润分配等事项，独立、客观地行使表决权。本年度本人
对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会的情况
作为公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内，
本人出席专门委员会会议的情况如下：
应参加会议次数 实际参加会议次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0
薪酬与考核委员会 1 1 0
报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名
委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，认真履行职责，对
补选董事、公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及 2023 年度经营业绩责
任书等相关事项进行了审议，利用自身专业知识和工作经验，为董事会的科学决
策提供专业合理化的意见和建议，充分发挥了提名委员会和薪酬与考核委员会在
董事会工作中的审核监督等重要作用，提高了公司规范化治理水平。本年度本人
对上述专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃
权的情形。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（三）现场工作情况
报告期内，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、查阅公司报送
文件、与公司管理层及相关人员沟通交流、与内外部审计机构进行沟通、现场考
察调研、参与培训等方式，积极履行独立董事职责，在公司的现场工作时间不少
于 15 日，符合有关监管规定。其中，为深入了解公司生产运营和改革发展实际
情况，本人前往公司如东 H2#海上风电项目、靖江地区屋顶光伏项目现场进行考
察调研，对公司项目运营管理、工程建设、安全生产等有了更加全面地了解，进
一步提升了个人履职尽责能力。
（四）其他履职情况
2023 年度，作为公司独立董事，本人积极主动了解审计委员会对公司内部
控制方面工作，与有关人员沟通交流，督促公司内部控制合理有效，此外，本人
时刻关注公司发展动态、外部政策环境和市场变化、投资者问答等情况，积极参
加股东大会，回应投资者关切，运用专业知识向公司提出建设性意见和建议，切
实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。报告期内，公司积极
配合本人开展工作，及时高效地提供了各项支持与协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
针对报告期内提交公司董事会审议的对外投资暨关联交易、日常关联交易预
计等关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规
定及公司《关联交易决策制度》的要求，对关联交易的必要性、客观性、定价公
允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。公司
2023 年度发生的关联交易均符合公司战略和业务发展需要，交易价格公允、公
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别
是中小股东利益的情况。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司年度报告、半年度报告和季度报告等，认为
报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的规定，报告所含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的
财务状况和经营成果等事项，不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重
大错报的可能性。
报告期内，本人持续关注公司内部控制各项工作，审阅了公司内部控制评价
报告和内部控制审计报告。公司已经根据相关规定，结合自身的实际情况，建立
了较为完善的内部控制制度体系，并进行了有效执行。报告期内未发现公司内部
控制体系存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审
计及内部控制审计机构。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、
期货相关业务审计的专业资格和能力，为公司提供审计服务时，遵循独立、客观、
公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务，不存在损害公司及公司股东、特
别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
报告期内，不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司完成董事补选、高级管理人员聘任工作，经过对候选人任职
资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，未发现存在《公
司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件中规定不得担任上市公司董事或高级管理人员
的情形，提名、审议及表决程序符合相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，独立董事、高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平和公
司的实际经营情况，薪酬的确定依据和发放程序能严格按照有关规定执行，不存
在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存
在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，一年来本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，本着诚实守信、独立客观、忠实勤勉的工作态度，按
照国家法律及公司所赋予的权利，积极有效地履行了独立董事的职责。
36
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
2024 年，本人将一如既往地勤勉、尽责，本着对公司全体股东负责的精神，
进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司的经营
情况，运用专业知识及经验为公司的健康长远发展献计献策，切实在董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司及全体股东、尤其是中
小股东的合法权益。
江苏省新能源开发股份有限公司
独立董事：冯永强
37
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
各位股东及股东代理人：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《江苏省新能源开发股份有限
公司 2023 年年度报告》及《江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会
议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
二〇二四年五月十七日
38
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务
决算报告》，本次财务决算结果已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认，并出具了标准无保留意见。现将《2023 年度财务决算报告》汇报如下：
一、公司 2023 年财务决算情况
1、营业收入全年实现 19.46 亿元，同比减少 0.25 亿元，降幅 1.28%；
2、利润总额全年实现 6.64 亿元，同比减少 0.31 亿元，降幅 4.53%；净利
润 5.46 亿元，同比减少 0.38 亿元，降幅 6.43%；归属于上市公司股东的净利润
4.72 亿元，同比减少 0.04 亿元，降幅 0.77%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 4.51 亿元，同比减少 0.16 亿元，降幅 3.46%；
3、2023 年末资产总额 164.44 亿元；负债总额 90.70 亿元；股东权益 73.74
亿元：其中股本 8.91 亿元，资本公积 36.72 亿元，盈余公积 1.64 亿元，未分配
利润 16.82 亿元，少数股东权益 9.58 亿元。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：人民币元
2022 年
本期比上年
主要会计数据 2023 年
同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 1,945,835,334.12 1,971,070,795.39 1,971,070,795.39 -1.28
利润总额 663,634,903.99 695,101,096.41 695,101,096.41 -4.53
净利润 546,261,406.88 583,772,450.82 583,660,252.67 -6.43
归属于上市公司股东的净利润 472,368,729.66 476,019,951.81 475,936,673.03 -0.77
归属于上市公司股东的扣除非
450,927,974.66 467,093,765.54 467,010,486.76 -3.46
经常性损益的净利润
39
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
经营活动产生的现金流量净额 918,715,997.89 1,366,446,147.65 1,366,446,147.65 -32.77
2022 年末 本期末比上
2023 年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股东的净资产 6,415,792,008.16 6,073,533,562.68 6,073,363,850.38 5.64
总资产 16,444,138,498.92 15,850,604,367.89 15,850,377,044.31 3.74
2022 年
本期比上年
主要财务指标 2023 年
同期增减(%)
调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.53 0.53 0.53 -
扣除非经常性损益后的基本每
0.51 0.52 0.52 -1.92
股收益（元／股）
减少 0.53 个
加权平均净资产收益率（%） 7.58 8.11 8.11
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.73 个
7.23 7.96 7.96
均净资产收益率（%） 百分点
注：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》
（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），解释第 16 号规定“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日
起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、
“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公
布之日起施行。对于因适用解释第 16 号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的
应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号—
—所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其
他相关财务报表项目。
利润总额、净利润以及归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润较上期有小幅下降，主要原因是：1）受江苏电力
“两个细则”考核影响，本期公司风电项目分摊的辅助服务补偿费用同比增加，
40
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
本期营业收入同比减少；2）本期收到的可再生能源电价附加补助资金同比减少，
本期计提信用减值损失同比增加；3）公司优化融资结构、合理压降融资成本，
本期财务费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额 9.19 亿元，同比减少 4.48 亿元。主要原因是：
本期收到可再生能源电价附加补助资金同比减少。
基本每股收益 0.53 元/股，与上年度持平。扣除非经常性损益后的基本每股
收益 0.51 元/股，较上年同期减少 1.92%。主要原因是扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润同比小幅减少。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产及负债状况
单位：人民币元
本期期 上期期
本期期末
末数占 末数占
金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期期末变
的比例 的比例
动比例（%）
（%） （%）
货币资金 1,291,602,187.34 7.85 1,437,193,563.65 9.07 -10.13
应收票据 194,000.00 0.001 - - 不适用
应收账款 2,655,282,769.09 16.15 2,081,057,794.37 13.13 27.59
预付款项 3,091,646.89 0.02 4,504,977.61 0.03 -31.37 本期收回预付保证金
本期增加参股公司大唐
其他应收款 385,177,396.01 2.34 11,294,767.95 0.07 3,310.23
滨海应收股利
存货 20,544,228.69 0.12 16,986,335.44 0.11 20.95
其他流动资产 255,545,098.13 1.55 293,271,939.35 1.85 -12.86
长期股权投资 662,512,240.81 4.03 932,936,763.96 5.89 -28.99
固定资产 10,405,849,468.88 63.28 10,410,970,321.50 65.68 -0.05
本期新增在建光伏发电
在建工程 104,775,019.21 0.64 79,582,467.65 0.50 31.66
项目
41
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
使用权资产 158,829,085.96 0.97 155,469,828.81 0.98 2.16
无形资产 50,647,677.23 0.31 62,804,473.85 0.40 -19.36
长期待摊费用 2,506,490.28 0.02 2,831,614.06 0.02 -11.48
本期因计提坏账准备引
递延所得税资
43,948,316.54 0.27 31,536,508.69 0.20 39.36 起可抵扣暂时性差异增
产
加
其他非流动资
403,632,873.86 2.45 330,163,011.00 2.08 22.25
产
短期借款 - - 18,024,375.00 0.11 -100.00 本期归还流动资金贷款
应付账款 1,281,223,914.41 7.79 1,493,882,521.04 9.42 -14.24
预收款项 - - 10,596.33 0.0001 -100.00 本期预收租金冲账
合同负债 3,987,770.32 0.02 1,083,067.56 0.007 268.19 本期预收供热款增加
应付职工薪酬 9,288,974.06 0.06 7,278,231.24 0.05 27.63
应交税费 51,262,252.41 0.31 47,525,527.24 0.30 7.86
其他应付款 92,982,767.27 0.57 128,359,144.65 0.81 -27.56
一年内到期的 本期归还一年内到期的
539,020,594.18 3.28 2,898,573,597.48 18.29 -81.40
非流动负债 融资租赁长期应付款
其他流动负债 4,475,164.72 0.03 4,158,701.19 0.03 7.61
因新项目建设及存量融
长期借款 4,763,043,678.17 28.96 3,284,174,147.05 20.72 45.03 资租赁到期置换等，本
期长期借款增加
本期不动产租赁应付款
租赁负债 155,327,482.50 0.94 97,892,037.13 0.62 58.67
增加
长期应付款 2,114,783,107.15 12.86 809,133,107.03 5.10 161.36 本期设备融资租赁增加
预计负债 608,871.53 0.004 583,148.88 0.004 4.41
递延收益 54,197,000.71 0.33 59,741,000.71 0.38 -9.28
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：人民币元
科目 2023 年 2022 年 较上期变动比例（%）
42
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
营业收入 1,945,835,334.12 1,971,070,795.39 -1.28
营业成本 978,435,568.76 979,410,371.31 -0.10
销售费用 - - -
管理费用 136,721,225.77 144,651,404.65 -5.48
财务费用 247,109,657.96 293,766,091.68 -15.88
研发费用 188,207.54 428,082.90 -56.03
经营活动产生的
918,715,997.89 1,366,446,147.65 -32.77
现金流量净额
投资活动产生的
-812,669,246.85 -612,167,223.30 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
-234,127,941.61 -455,470,934.14 不适用
现金流量净额
以上数据及相关说明详见公司 2023 年年度报告。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会
议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
二〇二四年五月十七日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：
2024 年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
根据有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
一、编制依据、原则及范围
（一）根据公司 2023 年度经营情况、2024 年度经营计划情况编制。
（二）依照公司《全面预算管理制度》要求编制。
（三）合并范围包括江苏省新能源开发股份有限公司（母公司）、全资及控
股子公司。
二、2024 年度生产经营指标预算
2024 年度，公司计划完成售电量 33.83 亿千瓦时，供热 40 万吨。
三、重大投资及筹资计划
（一）投资计划
2024 年公司总投资计划为 46.74 亿元。主要投资项目包括：股权投资项目 7
个；基建项目 7 个；技改项目 33 个；科研类项目 16 个；购置固定资产；购置无
形资产；信息化项目等。
（二）筹资计划
预计 2024 年新增债务融资 53.46 亿元，归还债务融资 5.26 亿元，2024 年
末债务融资总额预计 121.11 亿元。同时，公司将根据生产经营需要向所属全资
及控股子公司提供 8.04 亿元中短期资金支持额度，其中向生物质企业提供 6.39
亿元额度用于转型期的资金支持。
特别提示：上述财务预算为公司 2024 年度内部经营管理指标，并不代表公
司管理层对 2024 年度的业绩、投资等情况的预测或承诺，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会
议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
二〇二四年五月十七日
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
2023 年度利润分配方案
各位股东及股东代理人：
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 567,851,879.61 元。公司 2023 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本 891,475,880 股，以此计算合计拟派发现金红利
133,721,382.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 28.31%。
2、本次利润分配不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会
议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
二〇二四年五月十七日
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议案八：
关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
经对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分地了解和审查，认为
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的专
业资格和能力，有丰富的执业经验，并且，在为公司提供 2023 年度审计服务时，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务，
拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计
及内部控制审计机构，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于
1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000
年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。
2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏
省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。
截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。
苏亚金诚经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 43,648.59
万元，其中审计业务收入 34,483.25 万元，证券业务收入 14,298.63 万元。
苏亚金诚 2023 年度共有上市公司审计客户 37 家，审计收费总额为 7,886.61
万元。上市公司审计客户前五大主要行业为制造业——电气机械和器材制造业，
制造业——化学原料和化学制品制造业，制造业——金属制品业，制造业——专
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用设备制造业，批发和零售业——零售业。2023 年度，本公司同行业上市公司
审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险
购买符合相关规定，截至 2023 年末，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000.00
万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（2021
年至今，下同）存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为
相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
3、诚信记录
苏亚金诚近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪
律处分，受到监督管理措施 2 次；从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施
2 次，涉及人员 4 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈玉生，1999 年取得中国注册会计师执业资格，1998 年开始
在苏亚金诚执业，1999 年开始从事上市公司审计工作，具备专业胜任能力，无
在事务所外兼职，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司 7
家，挂牌公司 2 家。
签字注册会计师：李桐，2014 年取得中国注册会计师执业资格，2011 年开
始在苏亚金诚执业，2012 年开始从事上市公司审计工作，具备专业胜任能力，
无在事务所外兼职，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司 1
家，挂牌公司 0 家。
项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年取得中国注册会计师执业资格，1996
年开始在苏亚金诚执业，2002 年开始从事上市公司审计业务；2008 年开始从事
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
质控复核工作，具备专业胜任能力，无在事务所外兼职，2020 年开始为本公司
提供审计服务。近三年复核上市公司 15 家，挂牌公司 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2022 年度财务报告审计费用 131 万元，内部控制审计费用 32 万元；2023
年度财务报告审计费用 137 万元，内部控制审计费用 32 万元。2024 年财务报告
审计和内部控制审计费用金额，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司
董事会授权经营层根据苏亚金诚的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确
定。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东
代理人审议。
二〇二四年五月十七日
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议案九：
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将公
司 2024 年度日常关联交易预计情况汇报如下：
一、2024 年度日常关联交易预计金额和类别
1、2024 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易类 2024 年预计 2023 年实际
关联人 关联交易内容
别 金额 金额
江苏省医药有限公司 采购医疗商品 300.00 85.89
江苏国信数智服务有限公司 采购商品 200.00 0.00
向关联人采
购商品 江苏省国信集团有限公司控制
采购商品 50.00 0.00
的其他企业
小计 550.00 85.89
江苏国信淮安燃气发电有限责
供汽 4,000.00 2,926.76
任公司
向关联人销 江苏省软件产业股份有限公司 售电 120.00 45.71
售商品 江苏省国信集团有限公司控制
销售商品 540.00 18.63
的其他企业
小计 4,660.00 2,991.11
江苏省国信集团有限公司 托管服务 60.00 55.03
江苏射阳港发电有限责任公司 提供劳务 1,200.00 617.80
江苏国信连云港发电有限公司 提供劳务 300.00 205.31
向关联人提
供劳务 江苏国信新丰海上风力发电有
提供劳务 300.00 221.98
限公司
江苏省国信集团有限公司控制
提供劳务 1,000.00 0.00
的其他企业
50
江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
小计 2,860.00 1,100.12
南京国信大酒店有限公司等江
苏省国信集团有限公司控股酒 接受劳务 400.00 186.86
店
接受关联人
提供的劳 江苏国信数智服务有限公司 接受劳务 200.00 0.00
务、服务 江苏省国信集团有限公司控制
接受劳务 1,055.00 86.10
的其他企业
小计 1,655.00 272.97
每日最高存款
在关联人的 328,882.77 123,337.22
限额
财务公司存 江苏省国信集团财务有限公司
款 收取存款利息 4,500.00 1,565.96
在关联人的 新增借款 150,000.00 0.00
财务公司贷 江苏省国信集团财务有限公司 支付借款利息
款 6,000.00 1,286.15
及手续费
租赁关联方办
江苏省国信集团有限公司 400.00 174.21
公楼
租赁关联方办
关联人租赁 江苏省国信集团有限公司控制
公楼、土地及 640.00 58.94
的其他企业
屋顶
小计 1,040.00 233.14
注：（1）在上述日常关联交易预计总额度范围内，同一控制下的各个关联人之间，额度
可以进行互相调剂。
（2）在 2025 年度日常关联交易预计额度经公司股东大会审议通过前，2024 年度日常
关联交易预计额度继续有效。
（3）2024 年度，公司在江苏省国信集团财务有限公司的关联交易，除按上表中预计额
度执行外，同时遵守公司与国信财务公司签署的《金融服务协议》中关于每日最高存款限额、
授信限额、存款利率、贷款利率等约定。
（4）公司在关联人的财务公司存款的 2023 年度实际发生金额为截至 2023 年 12 月 31
日公司在关联人的财务公司存款的期末余额（不含未到期应收利息）。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（5）表格中部分数据加总数与列示的相关汇总数存在尾差，系四舍五入造成。
2、2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
公司与同一关联人进行同类交易 2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金
额差异达到公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的，说明如下：
关联交易类别 关联人 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务 考虑到公司 2024 年度与江苏省国信集团财务
公司存款 有限公司开展相关业务的可能性，2024 年预计金
江苏省国信集团财
额参照公司与江苏省国信集团财务有限公司签署
务有限公司
在关联人的财务 的《金融服务协议》的交易限额，结合公司 2024
公司贷款 年可能的业务需求预计。
二、关联人介绍和关联关系
1、江苏省国信集团有限公司
企业名称：江苏省国信集团有限公司
统一社会信用代码：91320000735724800G
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：南京市玄武区长江路88号
法定代表人：董梁
注册资本：3000000万元人民币
成立日期：2002年02月22日
经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理
咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏省人民政府
与公司关联关系：江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）为公
司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二
款第（一）项规定的关联关系情形。
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,245.66亿元，净资产1,122.29
亿元。2023年度实现营业收入535.63亿元，净利润62.31亿元。（未经审计）
2、江苏省国信集团财务有限公司
企业名称：江苏省国信集团财务有限公司
统一社会信用代码：9132000056685112XE
类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区长江路88号24楼
法定代表人：张书璟
注册资本：170000万元人民币
成立日期：2010年12月14日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
控股股东：国信集团
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产259.63亿元，所有者权益22.97
亿元。2023年度实现营业收入6.27亿元（扣除利息支出前），净利润1.24亿元。
（经审计）
3、江苏省医药有限公司
企业名称：江苏省医药有限公司
统一社会信用代码：91320000134751352N
类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层
法定代表人：高旭
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
注册资本：26613.4398万元人民币
成立日期：1989年03月08日
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置
销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配
送运输服务（不含危险货物）；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销
售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不
含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；诊所服务；养老服务；
机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管
部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；会议
及展览服务；供应链管理服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；国内货物运输代理；
国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；货物
进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；智能家
庭消费设备销售；移动终端设备销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预
包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玻璃仪器销售；特种
劳动防护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术进出口；进出口代理；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日
用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零
售；消毒剂销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；仪器仪表销售；日用百货
销售；家用电器销售；电子产品销售；物联网设备销售；非居住房地产租赁；物
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业管理；体育用品及器材零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调
查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）限分支机构经营：餐饮服务
控股股东：国信集团
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产43.10亿元，净资产6.18亿元。
2023年度实现营业收入83.08亿元，净利润0.82亿元。（经审计）
4、南京国信大酒店有限公司
企业名称：南京国信大酒店有限公司
统一社会信用代码：91320100667357892Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：玄武区长江路88号
法定代表人：陈浩杰
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2007年10月25日
经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美
容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、
烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不
动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：国信集团
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产0.20亿元，净资产0.05亿元。
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2023年度实现营业收入0.31亿元，净利润0.0037亿元。（经审计）
5、江苏射阳港发电有限责任公司
企业名称：江苏射阳港发电有限责任公司
统一社会信用代码：91320900140148699L
类型：有限责任公司
住所：射阳县临港工业区沿河东路168号
法定代表人：吴江
注册资本：178302万元人民币
成立日期：1997年01月10日
经营范围：电力生产；售电；热力生产、供应；粉煤灰、石膏、煤炭批发、
零售；电力工程、机电设备安装工程施工；通用设备、起重装卸设备维护及检修
调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
建筑材料销售；再生资源销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：江苏国信股份有限公司
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产80.81亿元，净资产14.37亿元。
2023年度实现营业收入36.35亿元，净利润1.86亿元。（经审计）
6、江苏国信淮安燃气发电有限责任公司
企业名称：江苏国信淮安燃气发电有限责任公司
统一社会信用代码：91320803564259667D
类型：有限责任公司
住所：淮安市淮安区石塘镇建淮村
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法定代表人：邵文蓬
注册资本：24000万元人民币
成立日期：2010年10月15日
经营范围：电力生产、热力生产与销售及相关产品开发、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏淮阴发电有限责任公司
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产6.21亿元，净资产2.46亿元。
2023年度实现营业收入2.09亿元，净利润-0.70亿元。（经审计）
7、江苏国信连云港发电有限公司
企业名称：江苏国信连云港发电有限公司
统一社会信用代码：91320700MA1MGMRG9H
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：连云港市海州区新建南路东侧
法定代表人：刘庆华
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年03月23日
经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电
项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；
金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
控股股东：国信集团
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
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江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4.99亿元，净资产-1.73亿元。
2023年度实现营业收入9.99亿元，净利润-0.0057亿元。（经审计）
8、江苏国信新丰海上风力发电有限公司
企业名称：江苏国信新丰海上风力发电有限公司
统一社会信用代码：91320982MAC2WHKB9G
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区二期物联大厦6楼606室
法定代表人：李保洋
注册资本：210000万元人民币
成立日期：2022年11月04日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
控股股东：国信集团
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：江苏国信新丰海上风力发电有限公司暂未开展实际经营，截
至2023年12月31日，总资产1.44亿元，净资产1.02亿元。2023年度实现营业收入
0.00亿元，净利润0.00亿元。（经审计）
9、江苏省软件产业股份有限公司
企业名称：江苏省软件产业股份有限公司
统一社会信用代码：91320000720584585F
类型：股份有限公司（非上市）
住所：南京市玄武大道699-22号-29幢
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法定代表人：陈晓东
注册资本：19800万元人民币
成立日期：2000年12月25日
经营范围：计算机网络系统集成、电子产品、电子计算机及软件、集成电器、
通讯设备的开发、生产、销售及技术服务，国内贸易，物业管理，房屋租赁，实
业投资，商品信息服务，科技培训；设备设施租赁及维修。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏省国际信托有限责任公司
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产16.58亿元，净资产-7.02亿元。
2023年度实现营业收入0.44亿元，净利润-0.81亿元。（经审计）
10、江苏国信数智服务有限公司
企业名称：江苏国信数智服务有限公司
统一社会信用代码：91320106MADA9EPR76
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层
法定代表人：陈晓东
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2024年02月09日
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息
安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算
法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大
数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
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接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金
融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服
务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算
机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服
务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能
通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网
安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：国信集团
与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易
所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
主要财务数据：江苏国信数智服务有限公司于2024年02月09日注册成立，暂
无财务数据。
上述关联方生产经营状况正常，依据历年来交易经验和合理判断，上述关联
方均具有较强的履约能力，公司与其发生交易不存在重大风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
因日常经营需要，公司及控股子公司预计向关联方江苏省医药有限公司采购
医疗商品等；向关联方江苏国信数智服务有限公司采购商品、接受其提供的信息
化运维等服务；向关联方江苏国信淮安燃气发电有限责任公司销售蒸汽；向关联
方江苏省软件产业股份有限公司售电；向关联方国信集团提供股权托管服务，向
关联方江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏国信
新丰海上风力发电有限公司提供技术服务支持等劳务服务；接受关联方南京国信
大酒店有限公司等国信集团控股酒店提供的餐饮、物业、住宿、会务等服务；在
关联方江苏省国信集团财务有限公司存款、收取存款利息；向关联方江苏省国信
集团财务有限公司申请借款（借款方式包括但不限于信用借款、以借款人自有资
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产提供抵押/质押等方式借款）、支付借款利息及手续费；向关联方国信集团及其
控制的其他企业租赁办公楼、土地及屋顶等。上述日常关联交易系公司及控股子
公司与关联方以平等互利、相互协商为合作基础，在交易方式和定价政策等方面，
同与非关联方进行的该类交易基本一致，不存在损害公司及公司股东、特别是中
小股东利益的情况。
2023 年 5 月，公司与国信集团签署了《综合服务协议》，该协议已经公司 2022
年年度股东大会审议通过。协议约定，在本协议所涉交易和服务中，双方应遵循
公平、合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，保证这类交易和服务以正常
的商业条款进行，保证不因大股东的控制而使中小股东的利益在这类交易和服务
中受到损害。协议经公司董事会、股东大会审议通过，双方签字盖章后生效，有
效期三年。
2023 年 5 月，公司与江苏省国信集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，
该协议已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。协议约定，江苏省国信集团财
务有限公司为公司及控股子公司提供金融服务的价格要优于或不差于独立的第
三方所提供的同种类金融服务的价格，否则公司及控股子公司有权选择其他第三
方提供金融服务。协议经公司董事会、股东大会审议通过，双方签字盖章后生效，
有效期三年。
公司的日常关联交易严格按照上述两项协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2024 年度日常关联交易，有助于公司及控股子公司正常业务的
顺利开展，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不会影
响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不会对关联方形成较大的依赖，
不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会
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议审议通过，现提交本次股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其
一致行动人需要回避本议案的表决。请各位股东及股东代理人审议。
二〇二四年五月十七日
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