有友食品股份有限公司董事会
                 关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规

则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，有友食品股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事石元刚、赵万一、杨安富

的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事石元刚、赵万一、杨安富的任职经历以及签署的相关自查文

件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公

司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进

行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立

性的相关要求。




                                             有友食品股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 16 日
                 有友食品股份有限公司独立董事

                 关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人杨安富，于 2022 年 11 月任有友食品股份有限公司（以下简称“上市公

司”）第四届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职

要求，持续保持独立性。

    本人 2023 年度独立性自查情况如下：
                          事项                                     自查结果
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 √否
主要社会关系；                                              □是：请详细说明。
2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公    √否
司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；            □是：请详细说明。
3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者    √否
在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；        □是：请详细说明。
4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其   √否
配偶、父母、子女；                                          □是：请详细说明。
5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
                                                            √否
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
                                                            □是：请详细说明。
股东、实际控制人任职的人员；
6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 √否
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 □是：请详细说明。
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；   √否
                                                            □是：请详细说明。
8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所认定的不具备 √否
独立性的其他人员。                                          □是：请详细说明。
    经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。



                                                     报告人：杨安富
                                                   2024 年 3 月 15 日
                 有友食品股份有限公司独立董事

                 关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人石元刚，于 2022 年 11 月任有友食品股份有限公司（以下简称“上市公

司”）第四届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职

要求，持续保持独立性。

    本人 2023 年度独立性自查情况如下：
                          事项                                     自查结果
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 √否
主要社会关系；                                              □是：请详细说明。
2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公    √否
司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；            □是：请详细说明。
3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者    √否
在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；        □是：请详细说明。
4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其   √否
配偶、父母、子女；                                          □是：请详细说明。
5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
                                                            √否
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
                                                            □是：请详细说明。
股东、实际控制人任职的人员；
6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 √否
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 □是：请详细说明。
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；   √否
                                                            □是：请详细说明。
8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所认定的不具备 √否
独立性的其他人员。                                          □是：请详细说明。
    经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。



                                                     报告人：石元刚
                                                   2024 年 3 月 15 日
                 有友食品股份有限公司独立董事

                 关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人赵万一，于 2022 年 11 月任有友食品股份有限公司（以下简称“上市公

司”）第四届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职

要求，持续保持独立性。

    本人 2023 年度独立性自查情况如下：
                          事项                                     自查结果
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 √否
主要社会关系；                                              □是：请详细说明。
2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公    √否
司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；            □是：请详细说明。
3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者    √否
在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；        □是：请详细说明。
4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其   √否
配偶、父母、子女；                                          □是：请详细说明。
5、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
                                                            √否
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
                                                            □是：请详细说明。
股东、实际控制人任职的人员；
6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 √否
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 □是：请详细说明。
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；   √否
                                                            □是：请详细说明。
8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所认定的不具备 √否
独立性的其他人员。                                          □是：请详细说明。
    经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性的情形。



                                                     报告人：赵万一
                                                   2024 年 3 月 15 日